南宁八菱科技股份有限公司 监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对 象名单（首次授予日）的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱科技股份有 限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，对公司第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予的激 励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司本激励计划首次授予的 108 名激励对象均在公司 2025 年 4 月 18 日 披露的《第一期股票期权激励计划激励对象名单》中，激励对象不存在《管理办 法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上所述，公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法 1 规、规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司股权 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-036 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 经审核，公司监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律法规、 规范性文件所规定的条件，符合《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激 励计划（草案）》规定的激励对 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-035 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾 瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（刘汉桥先生以通讯表决 方式出席会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱科 技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（ ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单（首次授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱 科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，董事会薪酬与考核委员对公司第一期股票期权激励计划（以 下简称本激励计划）首次授予的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人 员、中层管理人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象名单 已于 2025 年 4 月 18 日披露。 2、经核查，本激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 1 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-034 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称恐龙公司）诉桂林恐龙谷 文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺 术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案的基本情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱公司）控股子公司恐龙公 司因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设， 于 2022 年 11 月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅、大风公司诉至广西壮族自治区 桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除《合作协议书》， 同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。2024 年 2 月，公司及恐龙公司收到 桂林中院（2022）桂 03 民初 322 号《民事判决书》，桂林中院一审判决驳回恐龙 公司的诉讼请求。恐龙公司不服一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（以 下简称广西高院或二审法院）提起上诉。具体内容详见公司分别于 2 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-034 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称恐龙公司）诉桂林恐龙谷 文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺 术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案的基本情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱公司）控股子公司恐龙公 司因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设， 于 2022 年 11 月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅、大风公司诉至广西壮族自治区 桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除《合作协议书》， 同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。2024 年 2 月，公司及恐龙公司收到 桂林中院（2022）桂 03 民初 322 号《民事判决书》，桂林中院一审判决驳回恐龙 公司的诉讼请求。恐龙公司不服一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（以 下简称广西高院或二审法院）提起上诉。具 ...

Law Offices 北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 致:南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2025年5月8日召开,北京市君泽君律师事 务所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-032 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-033 南宁八菱科技股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《南宁八 菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其他相 关公告。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况 1 进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-031 南宁八菱科技股份有限公司 1 三、风险提示 截至本公告披露日，海南弘天尚未追回上述款项，后期能否追回以及追回多 少存在不确定性。公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注 意投资风险，理性投资。 公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规 ...