『师等今年 Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzeiun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 致:南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 (以下简称"本次股东会")于 2025年 8月 11 日召开,北京市君泽君律师事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东会的相关事宜出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-069 及预留数量均不作调整。 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议 于 2025 年 8 月 11 日（星期一）16:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。 本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（杨 经宇先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的议案》 因公司第二期股票期权激励计划首次拟授予的激励对象中有 2 人自愿放弃 了公司第二期股票期权激 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-066 南宁八菱科技股份有限公司 1 三、备查文件 一、关于董事辞任的情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到非独立董事 林永春女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，林永春女士申请辞去公 司第七届董事会董事职务。林永春女士辞去董事一职后，仍在公司继续担任公司 财务总监兼董事会秘书职务。林永春女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开第六届职工代表大会第八次会议，审议通过《关于选举赖品带女士为第七 届董事会职工董事的议案》，同意选举赖品带女士为公司第七届董事会职工代表 董事（简历详见本公告附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司 第七届董事会任期届满之日止。 赖品带女士符合相关法律法规、规范性文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙公司）诉桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以 下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠 纷一案的基本情况 因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设，南宁八菱科技股份有限公 司（以下简称公司或八菱科技公司）控股子公司印象恐龙公司于2022年11月将恐龙谷公司、贺立德、覃 晓梅、大风公司诉至广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除 《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿印象恐龙公司经济损失。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-065 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 2024年2月，公司及印象恐龙公司收到桂林中院（2022）桂03民初322号《民事判决书》，桂林中院一审 判决驳回印象恐龙公司的诉讼请求。印象恐龙公司不服一审判决，向广西壮 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-065 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙公司）诉桂林恐 龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文 化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案的基本情况 因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱科技公司）控股子公司印象恐 龙公司于 2022 年 11 月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅、大风公司诉至广西壮族 自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除《合作 协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿印象恐龙公司经济损失。 2024 年 2 月，公司及印象恐龙公司收到桂林中院（2022）桂 03 民初 322 号 《民事判决书》，桂林中院一审判决驳回印象恐龙公司的诉讼请求。印象恐龙公 司不服一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（ ...

本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月22日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第 七次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十八次会议，分别审议通过了《南宁八菱科技 股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》 （以下简称《自律监管指南第1号》）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将第二期股票期权 激励计划（以下简称本激励计划）首次拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与 考核委员会结合公示情况对首次拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-063 南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说 明 一、公示情况说明 公司 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-064 南宁八菱科技股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 22 日召开第七 届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监 事会第十八次会议，分别审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期 权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南宁八菱科技股份有限公司第 二期股票期权激励计划（草案）》及其他相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳 分公司）查询，对公司第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）的内幕 信息知情 ...

予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 22 日召开第七 届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监 事会第十八次会议，分别审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期 权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等相关法律、法规、规范性文 件的规定，公司将第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）首次拟授予 激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情 况对首次拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-063 南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第二期股票期权激励计划首次授 （三）除上述第（二）部分所述 ...

海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下简称广州银行珠江支行）和 广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了 解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷一案，广东省广州市中级人民法院一审判决驳 回海南弘天的全部诉讼请求。海南弘天上诉后，广东省高级人民法院二审认为案涉《存单质押合同》无 效，改判撤销一审判决，判令广州银行珠江支行向海南弘天返还7300万元并支付资金占用费。双方不服 二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院再审后，已判决维持广东省高级人民法院（2022） 粤民终74号民事判决。截至本公告披露日，海南弘天尚未收到该案回款。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、违规担保情况概述 2019年10月28日、2019年10月29日和2020年1月8日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）原二 级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执 ...

2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-062 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...