本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金 兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-021 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规 范性文件的规定；公司董事 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-020 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（卢光 伟先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理团队及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益 ...

南宁八菱科技股份有限公司监事会 关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规以及 《南宁八菱科技股份有限公司章程》的规定，对公司《第一期股票期权激励计划 （草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本激励计划）进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 1 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本激励计划首 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 公告编号:2025-022 南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股权激励方式：股票期权 2、股票来源：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票 3、拟授出的权益数量及占比：《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期 权激励计划（草案）》（以下简称本激励计划）拟向激励对象授予的股票期权数 量为 1000 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 28,333.1157 万股的 3.53%。其中，首次授予 850 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3%， 占本次授予权益总额的 85%；预留 150 万份，占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.53%，占本次授予权益总额的 15%。 4、本激励计划股票期权的行权价格为 5.5 元/份，预留部分股票期权行权价 格与首次授予股票期权的行权价格一致。 一、本激励计划的目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划自查表 公司简称：ST 八菱 股票代码：002592 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其 | 是 | | --- | --- | --- | | | 姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励 | 是 | | | 对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是 | | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | 是 | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是否会导致上 | | | | 市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划激励对象名单 一、总体情况 本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示： 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分股票期权的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 定，经董事会提出，薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见，律师发表专业意见并出具法 律意见书后，公司在指定网站按要求披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励 对象的，预留权益失效。 | 47 | 李高余 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 48 | 苏敏 | 核心技术（业务）骨干 | | 49 | 李维维 | 核心技术（业务）骨干 | | 50 | 李剑成 | 核心技术（业务）骨干 | | 51 | 杨英全 | 核心技术（业务）骨干 | | 52 | 陶屹峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 53 | 苏文庆 | 核心技术（业务）骨干 | | 54 | 吴兴振 | 核心技术（业务）骨干 | | 55 | 许国尚 | 核心技术（业务）骨干 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划（草案） 二〇二五年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 一、《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划草案"或"本草案"）系由南宁八菱科技股份有限公司（以 下简称"八菱科技"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规 定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 1000 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 28,333.1157 万股的 3.53%。其中，其中，首次授 予 850 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3%，占本次授予权益总 额的 85%；预留 ...

南宁八菱科技股份有限公司 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》的规定，南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会委员对《南 宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划（草案）》或本激励计划）及其他相关事项进行了核查，并发表意见如下： 一、关于《激励计划（草案）》的核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 公司具备实施股权激励计 ...

北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划(草案) 的法律意见书 君泽君官 『事务所 JunZeJun Law Offices 北京市 东城区 金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编: 100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 1 TE 北京市君泽君律师事务所 l 释 义 在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义; | 八菱科技、公司 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划实施考核管理办法 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步建立、健全公司长效 激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证公 司股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股票期权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩表现进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核范围 ...