关于南宁八菱科技股份有限公司 广西欣源律师事务所 2025 年第五次临时股东会的法律意见 致:南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第五次临时股东 会(以下简称"本次股东会")于2025年12月5日召开,广西欣源律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东会的相关事宜出具法律 意见。本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进 行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见,本所律师出席本次股东会,审查关于本次股东会的公告、 出席股东会的股东资格、本次股东会决议和记录,并参与本次股东会的监票工作。 本所同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备文件公告, 并依法对所 出具的法律意见承担责任 ...

一、违规担保情况概述 人民法院。重庆市高级人民法院二审认定案涉《权利质押合同》无效，改判撤销 一审判决，判令广发银行重庆分行向海南弘天返还 8500 万元并计付相应的资金 占用费。截至本公告披露日，海南弘天尚未收到本案回款。 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-102 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 海南弘天诉广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合 ...

Group 1 - ST Bailing held its 24th meeting of the 7th board of directors on November 18, 2025, to discuss extending the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets [1] - For the first half of 2025, ST Bailing's revenue composition was as follows: 92.06% from the automotive industry, 5.92% from material sales, 1.75% from leasing, and 0.27% from other industries [1] Group 2 - As of the report, ST Bailing's market capitalization is 2.1 billion yuan [2]

南宁八菱科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东合法权益，提高审计工作和财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称证券 交易所）的要求，聘任会计师事务所对公司年度财务报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。 公司下属全资或者控股子公司由总部统一选聘。 第三条 公司聘请或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-099 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司 为其提供担保的议案》。由于项目建设需要，公司控股子公司安徽八菱汽车科技 有限公司（以下简称安徽八菱）拟向中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（以 下简称建设银行）申请总额不超过2亿元人民币的项目贷款，用于"新能源汽车 配件智能生产基地项目"建设，贷款期限不超过96个月（具体以与银行签订的合 同为准），并以其名下自有资产进行抵押担保，同时由公司为上述贷款提供连带 责任保证担保。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内办理本次融 资担保相关手续，并签署相关合同及其他法律文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2026-100 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.日常关联交易事项 为满足生产经营需要，2025 年南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司） 及控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）与公司参股公 司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）发生了采购商品、销售材 料、出租资产等日常关联交易，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与公司参 股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称重庆八菱）发生了提供劳务的 关联交易。2025 年 1-9 月，公司及子公司日常关联交易实际发生额为 6,816.98 万元（不含税）。 为满足公司业务发展和生产经营的需要，2026 年公司及控股子公司南宁盛 达拟与全世泰继续进行上述日常关联交易，全年交易总金额预计不超过 11,360.00 万元（不含税）。 2.本次关联交易履行的审批程序 （1）2025 年 11 月 1 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-098 南宁八菱科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期 董事会 及相关授权有效期的公告 2025 年 11 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的 相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事 会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜（以下简称相关授权）的 有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日止。 鉴于本次发行的股东会 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-101 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日 1 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广西壮族自治 ...

2024 年 12 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股 票（以下简称本次发行）的相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决 议有效期、股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日止。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-097 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议 于 2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过专人、电子邮 ...

Group 1 - The company ST Bailing announced a cash dividend distribution plan for the first three quarters of 2025, proposing a cash dividend of 2 yuan (including tax) for every 10 shares based on a total share capital of approximately 283 million shares [1] - The record date for the dividend distribution is set for November 7, 2025, and the ex-dividend date is November 10, 2025 [1]