证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-049 南宁八菱科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月11日召开第七届 董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《南宁八菱 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《股东会议事规则》《董 事会议事规则》等制度作出修订，并新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》， 废止《监事会议事规则》。 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》修订的核心内 容包括：调整公司治理结构；新增职工代表董事的规定；新增"控股股东和实际 控制 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任（辞 职）、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任（辞职）。董事辞 任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生 效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-050 南宁八菱科技股份有限公司 母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形 成的资本(股本)溢价。 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 11 日召开第七 届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用公 积金弥补亏损的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公积金弥补亏 损方案公告如下： 一、公司未弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司会计报表未分配利润为-661,224,158.54 元，盈余公积为 140,439,908.33 元，资本公积为 1,120,319,017.38 元。 公司母公司亏损的主要原因，系由于计提资产减值损失和信用减值损失所致。 二、弥补亏损的原因及方案 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》和 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-051 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 7 月 30 日（星期 三）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 7 月 11 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会 的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-047 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需出席股东大会的股东所持表决权的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）16:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公 司章程》。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-048 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00 以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公司章 程》。同时，提请股东大会授权董事长或者董事长授权人员办理本次修订《公司 章程》的变更登记及备案相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 至该等事项 ...

Core Viewpoint - ST Bailing (002592) expects a significant increase in net profit for the first half of 2025, projecting a range of 50 million to 70 million yuan, which represents a growth of 61.87% to 126.62% compared to the same period last year [1] Financial Performance Summary - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 50 million and 70 million yuan, compared to 30.88 million yuan in the same period last year, indicating a substantial increase [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 46 million and 65 million yuan, up from 28.31 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 62.51% to 129.63% [1] - The basic earnings per share are forecasted to be between 0.18 yuan and 0.25 yuan [1]

南宁八菱科技股份有限公司 （二）业绩预告情况 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-046 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：5,000.00 万元～7,000.00 | 万元 | 盈利：3,088.86 | 万元 | | | 比上年同期增长：61.87%～126.62% | | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：4,600.00 万元～6,500.00 | 万元 | 盈利：2,830.68 | 万元 | | | 比上年同期增长：62.51%～129.63% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.18 元/股～0.25 元/股 | | 盈利 ...

一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-045 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...

Group 1: Company Operations and Performance - The company currently does not have any products applied in the robotics field [2] - The company is actively seeking to communicate with regulatory authorities regarding the removal of risk warnings on stock trading [2] - The company’s production and operational status is normal, with specific performance details to be disclosed in the upcoming semi-annual report [4][5][6] Group 2: Financial Strategies and Future Plans - The company plans to raise funds through a stock issuance to support the construction of the Wuhu production base project, which is progressing as scheduled [7][8] - The first phase of the project is expected to take no more than 24 months, with the overall project completion not exceeding 48 months [8] - There are currently no plans for mergers or acquisitions, nor for the sale of Chongqing Bailing's equity [6][8] Group 3: Market and Customer Insights - Major customers, such as SAIC-GM-Wuling and Chery Automobile, have seen a year-on-year increase in sales in the second quarter [4] - The company has a dedicated new energy research and sales team to explore incremental market opportunities [6]