南宁八菱科技股份有限公司 第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司激 励与约束机制，吸引和留住优秀人才，推进人才队伍建设，充分调动公司管理团 队及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，促使各方共同关注公司的长远发展，提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划草案"）。 为保证公司第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实 施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是为了加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设 定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-056 南宁八菱科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.3 亿 元闲置自有资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品，上述额度 自董事会决议通过之日起一年内可滚动使用。 基于当前市场环境及公司资金规划，为进一步提高公司资金使用效率，公司 于 2025 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公 司及子公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用额度 不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品。此次增加额度后，理财产品额度将由现有的 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-057 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 8 月 11 日（星 期一）14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于召 开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会 的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-053 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 21 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草 案）》及其摘要 经审核，监事会认为：公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号—— ...

关于公司股票期权激励计划相关事项的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《南宁八菱科 技股份有限公司章程》的有关规定，对公司第二期股票期权激励计划，以及对拟 变更公司第一期股票期权激励计划相关事项进行了核查，并发表意见如下： 一、关于公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的核查意见 南宁八菱科技股份有限公司监事会 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等法律、法规、 规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规定，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会委员对公司第二期股票 期权激励计划，以及拟变更的公司第一期股票期权激励计划相关事项进行了核查， 并发表意见如下： 一、关于公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式 财务资助的计划或安排。 4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司激励与约束机制，增强公司 管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，提升核心团 队凝聚力和 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-052 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）15:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 21 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 及其摘要 为进一步建立健全公司激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，推进人才队 伍建设，充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益 ...

Performance Forecast - The company expects a net profit of between 50 million to 70 million yuan for the current reporting period, compared to 30.8886 million yuan in the same period last year, indicating a growth of 61.87% to 126.62% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 46 million to 65 million yuan, up from 28.3068 million yuan last year, reflecting a growth of 62.51% to 129.63% [1] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.18 yuan to 0.25 yuan, compared to 0.12 yuan in the previous year [1] Communication with Auditors - The performance forecast has not been reviewed by the accounting firm [1] Reasons for Performance Change - The significant increase in net profit for the first half of 2025 compared to the same period last year is primarily due to an increase in investment income from confirmed shareholding ratios [1]

Group 1 - The company held its 17th meeting of the 7th Supervisory Board on July 8, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [1][2]. - The Supervisory Board approved the proposal to amend the company's articles of association, which will be disclosed in detail through various financial news outlets [1][2]. - The proposal to use retained earnings to cover losses was also approved, deemed beneficial for enhancing shareholder returns without harming the interests of shareholders, especially minority shareholders [2]. Group 2 - Both proposals will require further approval from the company's shareholders' meeting [2]. - The meeting's resolutions were signed by the attending supervisors and stamped with the Supervisory Board's seal [2].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 30, 2025, at 14:30 in the company's conference room [1] - The meeting will combine on-site voting and online voting, with specific time slots for online voting provided [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, and duplicate votes will be counted as the first valid vote [2] - All shareholders registered by the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend [2][5] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including amendments to the "Implementation Rules for Online Voting at Shareholders' Meetings" and the "System for Preventing the Occupation of Funds by Controlling Shareholders" [3][4] - Proposal details will be published in relevant announcements prior to the meeting [4] Registration Details - Registration can be done on-site or via mail, email, or fax, with specific documentation required for attendance [5] - The registration period is set for July 28, 2025, by 17:00 for mail, email, or fax submissions [5] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries, including a contact person, phone number, and email address [6]