证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-070 南宁八菱科技股份有限公司 重要内容提示： 首次授予激励对象人数由 145 人调整为 143 人。 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1. 2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议， 审议通过了《<南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其 摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 和《关于核实公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪 酬与考核委员会对公司第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）所涉事宜 进行核实并发表了核查意见。 2. 2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《< 南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八 菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股 东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。关 联董事已回避表决。公司聘请的律师出具了相应法律意见。 3. 2025 年 7 ...

北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 向第一期股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权相关事项的 法律意见书 | 八菱科技、公司 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》 (2025年7月修订) | | 《考核管理办法》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法》(2025年7月修订) | | 《激励对象名单》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象 | | | | 名单》 | | 《公司章程》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ...

北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 调整第二期股票期权激励计划激励对 象名单及首次授予事项的 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 北京市 东城区 金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编: 100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 八菱科技、公司 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《南宁八菱科技股份有 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-067 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除上述诉讼外，公司及控股公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、 仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 上述案件发回一审法院重审后，一审法院目前尚未作出判决或裁定，故公司 尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将密切关注和高度重视上述案件，采取相应措施，维护公司的合法权益， 并按照规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意风险。 一、本次诉讼的基本情况 关于桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓 梅、北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）诉印象恐龙文化艺术 有限公司（以下简称印象恐龙公司）及南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公 司）合同纠纷一案的基本情况，具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 27 日、 2024 年 2 月 7 日、2024 年 5 月 9 日 ...

特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-068 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 ...

『师等今年 Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzeiun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 致:南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 (以下简称"本次股东会")于 2025年 8月 11 日召开,北京市君泽君律师事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东会的相关事宜出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-069 及预留数量均不作调整。 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议 于 2025 年 8 月 11 日（星期一）16:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。 本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（杨 经宇先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的议案》 因公司第二期股票期权激励计划首次拟授予的激励对象中有 2 人自愿放弃 了公司第二期股票期权激 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-066 南宁八菱科技股份有限公司 1 三、备查文件 一、关于董事辞任的情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到非独立董事 林永春女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，林永春女士申请辞去公 司第七届董事会董事职务。林永春女士辞去董事一职后，仍在公司继续担任公司 财务总监兼董事会秘书职务。林永春女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开第六届职工代表大会第八次会议，审议通过《关于选举赖品带女士为第七 届董事会职工董事的议案》，同意选举赖品带女士为公司第七届董事会职工代表 董事（简历详见本公告附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司 第七届董事会任期届满之日止。 赖品带女士符合相关法律法规、规范性文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙公司）诉桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以 下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠 纷一案的基本情况 因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设，南宁八菱科技股份有限公 司（以下简称公司或八菱科技公司）控股子公司印象恐龙公司于2022年11月将恐龙谷公司、贺立德、覃 晓梅、大风公司诉至广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除 《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿印象恐龙公司经济损失。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-065 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 2024年2月，公司及印象恐龙公司收到桂林中院（2022）桂03民初322号《民事判决书》，桂林中院一审 判决驳回印象恐龙公司的诉讼请求。印象恐龙公司不服一审判决，向广西壮 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-065 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 （一）关于印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙公司）诉桂林恐 龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文 化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷一案的基本情况 因恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅未按《合作协议书》约定完成演出剧场建设， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或八菱科技公司）控股子公司印象恐 龙公司于 2022 年 11 月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅、大风公司诉至广西壮族 自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院或一审法院），要求解除《合作 协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿印象恐龙公司经济损失。 2024 年 2 月，公司及印象恐龙公司收到桂林中院（2022）桂 03 民初 322 号 《民事判决书》，桂林中院一审判决驳回印象恐龙公司的诉讼请求。印象恐龙公 司不服一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（ ...