厦门日上集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》， 具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运 作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整， 董事、副总经理吴志良先生不再担任审计委员会委员，由董事吴伟源先生担任审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会 成员情况如下： 调整前：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴志良先生。 调整后：何少平先生（召集人）、黄健雄先生、吴伟源先生。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-002 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 15 日在 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司 应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴志良先生、吴伟源先生、何少平先生以通讯方 式参加，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订、新订公司相关治理 制度的议案》 根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》 ...

厦门日上集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 2024 年 3 月 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具 有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 厦门日上集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股 东权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

厦门日上集团股份有限公司 独立董事工作制度 厦门日上集团股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月 1 厦门日上集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件和《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不 ...

厦门日上集团股份有限公司 审计委员会工作规则 审计委员会工作规则 2024 年 3 月 厦门日上集团股份有限公司 审计委员会工作规则 第—节 总 则 第一条 为提供厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦门日上 集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，摘 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中， 独立董事应当过半数，切至少有一名独立董事为专业会计人士。 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三 ...

Company Overview - The company focuses on two main businesses: steel structure and automotive wheels [2] - The steel structure business targets petrochemical steel structures, large industrial plants, public buildings, and high-rise buildings [2] - The company is one of the largest steel wheel manufacturers in the domestic commercial vehicle market and the largest steel wheel exporter [2] - The Zhangzhou Hua'an factory is one of the most advanced prefabricated steel structure production bases in the industry [2] Steel Structure Business - The steel structure business is concentrated in petrochemical equipment steel structures and large high-end industrial plants [3] - The company has a competitive advantage in technology, quality, and mature management systems [3] - Key projects in 2023 include the Guangdong Zhanjiang BASF integrated project, Huizhou ExxonMobil refining project, and Zhangzhou Chi Mei PC project [3] - The company has long-term project collaborations with major international EPC companies such as JGC, Mitsubishi, and Fluor [3] - Future development will focus on extending services such as steel grating and maintenance systems to increase customer stickiness [3] Automotive Wheels Business - The forged aluminum wheels align with the trend of lightweight and low-carbon energy-saving in the automotive market [4] - Sales scale and product gross profit margin of forged aluminum wheels have significantly increased compared to last year [4] - The company has 7 wheel production bases in Xiamen, Sichuan Nanchong, Vietnam, Zhangzhou Hua'an, and Tangshan Caofeidian [4] - The Caofeidian factory started production this year, aiming to enhance competitiveness in raw material costs and northern market development [4] Market and Export - The export market is recovering, with projects such as the Qatar RAS ethylene project and Iraq oil and gas facilities project [3] - The company is actively exploring new projects in Belt and Road countries and the Middle East, particularly Saudi Arabia [3] - The Zhangzhou Hua'an factory's proximity to the port provides a unique advantage in undertaking large overseas projects [3]

厦门日上集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-045 厦门日上集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门日上集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 888,142,928.31 | 12.23% | 2 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即募集资金暂时 补流期限为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-044 2023 年 9 月 18 日，公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 1,000.00 万 元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 厦门日上集团股份有限公司 2023 年 8 月 1 厦门日上集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计 主管人员)张定明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告"管理层讨论与分析"等章节中关于公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2023 年半年度报告 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2023-038 厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知已 于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 26 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清先生以通讯方式参加，本次会议由张文清 先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或 规避汇率波动出现的汇率风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务 管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。因此，监事一致 ...