证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-014 厦门日上集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 以特别决议审议通过。 一、担保情况概述 为满足公司及控股子公司日常经营资金及未来发展需要，公司及合并报表范 围内的控股子公司拟向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人 民币）的综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额以公司及控股子公司最终与金融机构实际发生的融资金额为准。 为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表 范围的控股子公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供 不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的担保额度。此额度为向各金融机构提供担 保的最高额度，不代表公司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖山海） 各位股东及股东代表： 厦门日上集团股份有限公司 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人遵 守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规以及规范性文件和公司规章制度，忠 实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖山海，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，于2016年10月取得独立董事资格证书；曾任职于中国北方工业厦门公司、 福建厦门远大联盟律师事务所、福建联合信实律师事务所，自 2023 年 5 月至今 任福建旭丰律师事务所合伙人，还兼任厦门大学法学院硕士研究生兼职导师和厦 门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2022 年 2 月任公司董事会独立董事及董 事会下设提名委员会召集人、审计委员会委员，同时担任厦门延江新材料股份有 限公司独立董事。本人 20 ...

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-011 厦门日上集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 60,089,783.11 元，提取法定盈余公积 42,443,495.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 621,280,138.21 元，母公司累计未分配利 润为 59,987,417.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利 润为 59,987,417.64 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年年末总股本 803,858,029 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本，合计派发现金红利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2023 年末可供股东分配利 润的 67.00%，剩 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

厦门日上集团股份有限公司 （一）出席股东大会情况 本人在 2023 年度任职期间，公司共召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东 大会，本人均现场参与了会议。 独立董事 2023 年度述职报告 （陈守德） 各位股东及股东代表： 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-009 厦门日上集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度监事会工 作报告的议案》 《2023 年年度监事会工作报告》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议公告 经审核，监事会认 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-008 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事 长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作 报告的议案》 《2023 年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》第三节的"管理层讨论与 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-013 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控 股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人民币）的综 合授信额度，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关情况如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 1、授信总敞口额度：不超过人民币 45 亿元或等值外币的综合授信额度，额 度范围内公司及控股子公司可以循环使用。 2、授信品种：包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短 期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款融资保理、 履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。 3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。 4、额度有效期：自 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-015 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，为 提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金适时 购买期限不超过 12 个月且风险可控的理财产品。同时，为提高工作效率，董事会提请 股东大会授权公司董事长签署相关法律文件，授权管理层具体负责办理实施，在决议有 效期内该资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、自有资金进行现金管理的情况概述 5、实施方式 公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部 门负责具体组织实施和管理。 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率， ...