证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-056 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 27 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、 徐德辉先生、张伟先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以 4 票同意、0 票 反对、0 票弃权的结果获得通过。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军 先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生、徐德辉先生、刘海涛先生将回避表决。 公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受 关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2024 年与公司发生关联交易的关联人 主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈制造"）、山东豪迈物流有限公司（以下简 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司关联交易决策制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事 与本制度相关的活动，应当遵守本制度要求。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-059 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决议， 公司决定于 2024 年 1 月 12 日（周五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6. 股权登记日：2024 年 1 月 9 日 7. 出席对象： 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于 山东豪迈机械科技股份有限公司 控股股东、实际控制人张恭运 免于发出要约的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第885号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 关于 山东豪迈机械科技股份有限公司 控股股东、实际控制人张恭运 免于发出要约的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第885号 致：山东豪迈机械科技股份有限公司 本所在出具本法律意见书之前已得到公司的保证，即公司提供给本所律师的所有文 件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，文件资料 为副本、复印件的内容均与正本或原件相符，提交给本所的各项文件的签署人均具有完 全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-058 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第六届董事 会第五次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效 益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营 不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购买 安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在额 度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超过上述额度。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。 4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风 险理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 | 董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规 | 事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理 | | --- | --- | | 划的情况和决策程序进行监督。 | 由，并披露。监事会应对董事会和管理层执行利润分 | | | 配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。 | | …… | …… | | 利润分配预案经董事会审议通过方可提交股 | 利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东 | | 东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，要详 | 大会审议。董事会在审议利润分配预案时，要详细记 | | 细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董 | 录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见 | | 事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 | （如有）、董事会投票表决情况等内容，并形成书面 | | 记录作为公司档案妥善保存。 | 记录作为公司档案妥善保存。 | | …… | …… | | （三）调整利润分配政策的具体条件和决策程 | （三）调整利润分配政策的具体条件和决策程序 | | 序 | …… | | …… | 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政 | | 董 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知已于 2023年12月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年12月27日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-054 为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法 合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计 额度不超过人民币20亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 公司对 2024 年与 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第六届董事 会第五次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际经 营状况向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信 方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机 构签署上述授信额度内的有关法律文件。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-057 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在 不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十七日 1 本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申 请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年 内有效。 ...

| 董事会审计委员会实施细则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | | 2 | | 第二章 人员组成 | | | 2 | | 第三章 职责权限 | | | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | | | 3 | | 第五章 议事与表决程序 | | | 3 | | 第六章 | 回避制度 | | 4 | | 第七章 附 | 则 | | 4 | | 董事会提名委员会实施细则 | | | 6 | | 第一章 总 | 则 | | 6 | | 第二章 人员组成 | | | 6 | | 第三章 职责权限 | | | 6 | | 第四章 会议的召开与通知 | | | 7 | | 第五章 议事与表决程序 | | | 7 | | 第六章 | 回避制度 | | 8 | | 第七章 附 | 则 | | 8 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | 9 | | 第一章 总 | 则 | | 9 | | 第二章 人员组成 | | | 9 | | 第三章 职责权限 | | | 9 | | 第四章 会议的召开与通知 | | | 10 | | 第五章 议事与表决程序 | ...