关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-060 山东豪迈机械科技股份有限公司 3. 公司的实际回购区间为2023年5月23日至2023年12月26日，符合回购方案中关于实施期 间的要求。截至2023年12月26日，公司通过回购 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 章 程 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 则 总 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | | ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第九条 独立董事专门会议进行表 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-053 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司及控股股东、实际控制人保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、实际控制人 张恭运先生发来的《关于增持山东豪迈机械科技股份有限公司股份计划的告知函》：张恭运先 生将根据市场情况，拟自2023年12月18日（含）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易或大宗交易的方式增持公司股份，拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000 万元。本次增持未设置价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情 况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的相关内容公告如下： 一、增持主体的基本情况 1. 本次增持主体为公司控股股东、实际控制人张恭运先生。 2. 截至到本公告日，张恭运先生持有公司股份240,976,678股，占公司总股本的30.12%。 3. 张恭运先生在本次增持计划公告前12个月内未披露增持计划。 4. 张恭运先生在本 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-052 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231129 投资者关系 特定对象调研 活动类别 南方财经全媒体集团：张俨 慕俊杰 广东解析信息科技有限公司：刘岩松 参与单位名称 投资者： 陈桂东 苏建鸿 罗海梨 赵旭庚 蔡诗然 及人员姓名 黄奇山 王 勇 冯俊荣 周芳保 林 锡 东北证券：周振华 魏珊珊 高晓宾 时间 2023 年 11月 28 日 地点 豪迈科技公司接待室 上市公司 董事会秘书 李静 证券事务代表 赵倩倩 接待人员姓名 一、基本情况 1. 公司主要业务及产品情况介绍。 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造 及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。 （1）轮胎模具 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-049 山东豪迈机械科技股份有限公司 《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三日 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知已于 2023年10月24日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2023年11月3日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席 了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款基本情况 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-048 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 二、委托贷款到期收回情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2022年11月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》， 公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称 "高兴水利"）提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为 8.20%，利息按月结算。详情请见2022年11月4日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公 告》（公告编号：2022-041）。 上述委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放，到期日分别为 2023年8月23日和2023年11月3日。 20 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-051 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称"高兴水利"） 7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月 3日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过。 8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及 利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托贷款事项概述 （十） 公司上一会计年度对高兴水利提供财务资助的情况： 1. 2022年10月24日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分别 审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的 委托贷款。2023年10月19日，上述委托贷款事项本金及相应利息同时结清。 （一） 公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限 公司 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-050 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知已于 2023年10月24日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷款 的议案》 经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提 高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东 的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同 意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公 ...