证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1. 公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议并表决通过《2022 年度监事会工作报告》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年财务决 算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 2. 公司于2023年4月28日召开第五届监事会第二十次会议，审议并表决通过《2023 年第一季度报告》。 3. 公司于2023年8月24日召开第五届监事会第二十一次会议，审议并表决通过《关 于对外提供委托贷款的议案》。 4. 公司于2023年8月29日召开第五届监事会第二十二次会议，审议并表决通过《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公 司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于监事会换届选举的议案》。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified nublic accountants 100027. P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 审计报告 XYZH/2024JNAA3B0038 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称豪迈科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平及风险防范能力，促进公司 规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人亲自出席全部董事会，均为以通讯方式参加。本人对提交董事会审议的 全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙文刚，中共党员，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师、注 册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、CCSA，财政部内部控制标准委 员会咨询专家。现任山东财经大学会计学院副院长。2020年9月至2023年9月，担 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决议， 公司决定于 2024 年 5 月 15 日（周三）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真: +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0013 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称 豪迈科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0038 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月16日发布2023年年度 报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资 者关系管理工作，公司定于2024年3月27日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、 财务总监刘海涛先生、独立董事王新宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月25日下午15:00前扫描下方二 维码或访问http://ir.p5w.net/z ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月14日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提 交2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、期货相关 业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特 ...

二、2023年度履职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马广林，博士研究生，历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、会计 系副主任，现为中国海洋大学管理学院会计学系副教授。2023年9月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司召开的董事会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会科学决策发挥积极作用；对公司相关管理制度和文件的完善提出优化 ...