Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,165,808,678, representing a year-on-year increase of 7.88% compared to ¥6,642,229,912 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,612,088,152, a significant increase of 34.33% from ¥1,200,202,924 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,565,612,592, up 33.60% from ¥1,171,952,183 in 2022[18]. - Cash flow from operating activities saw a remarkable increase of 188.96%, totaling ¥1,604,903,342 compared to ¥555,408,729.96 in 2022[18]. - Basic earnings per share rose to ¥2.0305, reflecting a growth of 34.91% from ¥1.5052 in the previous year[18]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥9,913,603,329, marking a 15.38% increase from ¥8,592,236,706 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 17.38% to ¥8,612,993,968 from ¥7,337,707,108 in 2022[18]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.25 per 10 shares, based on a total share capital of 798,558,800 shares[4]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 576,583,629 RMB, which accounts for 100% of the profit distribution total[147]. - The company has a share repurchase plan with a total amount not less than 50 million RMB and not exceeding 100 million RMB, with shares repurchased totaling 2,351,000, representing approximately 0.2939% of the total share capital[145]. Market and Industry Insights - The global gas turbine market size in 2023 was estimated at USD 25 billion, with a 40% year-on-year growth in heavy-duty gas turbine installations over 80MW[32]. - In 2023, the domestic wind power industry achieved a record high of over 75GW in new installations, with a cumulative installed capacity of 440 million kilowatts[34]. - The forecast for the global gas turbine market is expected to reach USD 28.3 billion by 2026, indicating continued growth potential[33]. - The machine tool industry experienced a revenue decline of 10.3% and a profit drop of 35.8% year-on-year[36]. - The metal cutting machine enterprises saw a revenue decrease of 7.2% and a profit decline of 13.4% in 2023[36]. Risks and Challenges - The company faces risks including economic environment fluctuations, exchange rate volatility, market competition, and raw material price changes[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[26]. - The company recognizes economic environment risks that may impact product sales and revenue growth, and it will implement effective preventive measures[90]. - The company faces exchange rate fluctuation risks due to its significant export sales, which could affect pricing and profitability[91]. - The company is actively managing raw material price volatility to minimize its impact on gross and net profit margins[94]. Research and Development - The company reported a 20.52% increase in R&D expenses, totaling ¥355,745,458.70 in 2023 compared to ¥295,173,060.27 in 2022[65]. - The company has over 270 invention patents and focuses on innovative products like energy-efficient molds and electric heating vulcanizing machines[44]. - The company aims to enhance its competitive edge through the development of high-performance tire machines and intelligent management systems for tire molds[66]. - The company is actively pursuing intelligent manufacturing technologies in tire mold design to reduce production cycles and improve efficiency[66]. - The company's R&D investment increased by 21.68% year-on-year, reaching ¥359,164,738.25, which represents 5.01% of total revenue[67]. Corporate Governance - The company has maintained a strict governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist between its governance practices and regulatory requirements[100][101]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business, demonstrating a complete and independent operational capability[101][102]. - The company has established an independent financial department with a strict financial supervision and internal control system, ensuring independent financial decision-making[107]. - The company has a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all operating independently[106]. - The company has established independent labor, personnel, and distribution management systems in accordance with national laws[105]. Environmental Responsibility - The company has established and operates an environmental management system since 2010, continuously improving it each year to promote green manufacturing and energy conservation[160]. - The company has obtained environmental impact assessments and relevant pollution discharge permits, with valid periods extending to 2028[161]. - In 2023, the company paid an environmental protection tax of CNY 94,900, excluding dust tax, reflecting its commitment to environmental responsibility[166]. - The company has implemented pollution control facilities and upgraded them using activated carbon adsorption/catalytic combustion methods, achieving significant emission reduction effects[166]. - The company actively engages in green and intelligent technology upgrades to meet carbon reduction goals, supporting national carbon neutrality strategies[166]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 12,529, with 10,165 from the parent company and 2,364 from major subsidiaries[139]. - The company emphasizes fair and competitive salary policies, adjusting based on economic conditions and performance evaluations[141]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and improve overall productivity[142]. - The company emphasizes employee training and career development, implementing a tiered training system to improve employee skills and provide more development opportunities[170]. - The company will enhance its talent development and management mechanisms to ensure sustainable growth and improve employee skills and competencies[87].

内 部 控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"豪迈科技公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪迈科技公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 审计报告（续） XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约 束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限： 1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.0万元/年 （税前）。 3. 监事薪酬方案 1 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年9月-12月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘志峰，工学博士，博士生导师。现任吉林大学"长江学者"特聘教授， 数控装备可靠性教育部重点实验室副主任，吉林省高端数控装备先进制造与智能 技术重点实验室主任。2023年9月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人积极参加公司召开的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 本人亲自出席全部董事会，其中：现场出席会议1次，以通讯方式参加会议4 次。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 任期内董事会召开次数 5 任期内股东大会召开次数 0 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 列席次数 5 0 0 0 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： 没有反对、弃权的情形。 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见 经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山东豪迈机械科技股份有限公司 二〇二四年三月 董事会 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤 勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年任职期间（2023年1月-9月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲍荣军，山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为 山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。2020年9月至2023年9月，担任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 | 任期内董事会召开次数 | | 5 | 任期内股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 列席次数 | | | 5 | 0 | 0 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2023 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司审时度势， 牢牢坚持高质量发展的硬道理，积极构建"双循环"新发展格局，同时，随着全 球经济的逐步恢复，中国经济持续回升向好，2023年公司内销业务、外销业务营 业收入均实现增长。 公司紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作， 多措并举，全力推进高质量发展。2023年公司实现营业收入71.66亿元，同比增 长7.88%；归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长34.33%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照 ...