2023 年度独立董事述职报告（白静） （一）基本情况 本人 1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1987 年毕业于河北大学法律专业，1976 年至 1989 年任职于河北民 族用品厂，1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所，1995 年迄今任海南邦 威律师事务所律师。2020 年 6 月至今兼任海航科技股份有限公司独立董事。2010 年 1 月至 2014 年 8 月以及 2019 年 4 月至今兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的相关规定，依照独立董事职责与权利，本着忠实与勤勉 尽责的义务，定期检查公司经营情况，积极参与董事会决策并对所议事项发表明 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-022 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司及子公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）及控股子公司实际累计对外担保总额为 140,733.01 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 142.01%，其中对资产负债率高于 70%的下属 子公司的担保金额为 125,210.75 万元。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个 业务板块的实际经营对资金的需求，2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意 公司与子公司之间新增担保额度不超过 4.5 亿元人民币（包括存量担保到期继续 担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下 属子公司的担保额度为 0.3 亿元人民币，对资产负债率低于 70 ...

受上述因素的综合影响，2023 年度，公司实现营业收入 171,324.08 万元，较上年同期下 降 11.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,683.90 万元，较上年同期亏损增加 2.76%。 | 时 间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023.3.10 | 第五届董事会第 二十九次会议 | 《关于公司拟向三亚长庚小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》 | | 2023.3.30 | | 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司 年度财务报告的议案》 2022 | | | | 《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 | | | 第五届董事会第 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 三十次会议 | 《关于公司 年度内部控制自我评价报告的议案》 2022 | | | | 《关于公司 2022 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用 | | | ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-018 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过 现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司 聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将 相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-024 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司续聘会 ...

经核查，独立董事白静女士、毛惠清女士、关少凰女士的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东之 间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法 规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事白静女士、毛惠清女士、关少凰女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700034 号 市中北路 166号长江产业大 欧编码: 430077 众环专字[2024]1700034 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南 瑞泽")2023年12月 31 目的合并及公司的资产负债表, 2023年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《海南瑞泽新型建 材股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表") 进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、 合法、完整的核查证据,是海南瑞泽管理层的责任。我们的责任是在执行核查工 作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国 ...

Employee and Management Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,771, with 4,653 in major subsidiaries and 48 in the parent company[11]. - The company paid a total of 9.652 million yuan in salaries to directors, supervisors, and senior management during the reporting period[7]. - The company has a total of 7,282 employees receiving salaries during the reporting period[11]. - The company has 10 employees with master's or doctoral degrees, and 223 employees with bachelor's degrees[11]. - The total pre-tax compensation for the chairman, Zhang Hailin, is CNY 1.53 million, while the total for the general manager, Wu Yueliang, is CNY 1.30 million[21]. - The total pre-tax compensation for the board of directors and supervisors amounts to CNY 9.65 million, with the highest individual compensation being CNY 1.07 million for the deputy general manager, Deng Zhanming[25]. - The company has a structured compensation policy that includes basic salary, performance pay, and various allowances[12]. Internal Control and Governance - The company maintains effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified[3]. - The company has not encountered any significant issues during the integration process of its operations[4]. - The company conducted a total of 8 board meetings during the reporting period, with all directors present at each meeting[27]. - The board of directors' recommendations were fully adopted by the company, enhancing operational compliance and decision-making quality[31]. - The board of directors has not raised any objections to company matters during the reporting period[30]. - The company has established specialized committees under the board to enhance governance and operational efficiency[32]. Financial Performance and Revenue - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.71 billion, a decrease of 11.36% compared to ¥1.93 billion in 2022[79]. - The net operating revenue after deductions for 2023 was approximately ¥1.65 billion, down from ¥1.91 billion in 2022, indicating a decline of 13.63%[79]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥506.84 million, a decline of 2.76% from -¥493.23 million in 2022[96]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.94 billion, down 13.40% from ¥4.56 billion at the end of 2022[96]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 33.91% to approximately ¥990.99 million at the end of 2023 from ¥1.50 billion at the end of 2022[96]. - The company reported a positive profit available for distribution to shareholders but has chosen not to propose a cash dividend distribution plan[36]. - Total revenue for 2023 is 1,713,240,813.82 yuan, a decrease of 11.37% compared to 2022[127]. Market Conditions and Competition - The company faces intensified market competition due to severe product homogeneity and overall excess capacity in the concrete industry[83]. - The real estate development investment in China decreased by 9.6% year-on-year in 2023, impacting the demand for concrete products[83]. - The construction area of real estate projects fell by 7.2% year-on-year, with new construction area down by 20.4% and sales area down by 8.5%[83]. - The company is focusing on expanding its market share and improving capacity utilization through strategic measures[109]. - The concrete industry is expected to enter a transformation and upgrading phase driven by national high-quality development and "dual carbon" policies[108]. Research and Development - The company is engaged in R&D for new technologies and processes, including high-strength lightweight aggregate concrete for marine engineering applications[95]. - The company has established long-term partnerships with universities for R&D and technology innovation to enhance product quality and competitiveness[138]. - R&D investment amounted to ¥26,405,863.14, down 18.08% from ¥32,232,805.24 in the previous year, representing 1.54% of operating revenue[187]. - The number of R&D personnel decreased to 468, a decline of 14.44% compared to the previous year[187]. - The company is actively involved in revising national standards for ready-mixed concrete and other materials, enhancing its industry influence[164]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥95.23 million, a significant increase of 453.25% compared to -¥26.96 million in 2022[96]. - The company has reported significant pressure on cash flow due to long construction and settlement periods, leading to increased operational difficulties[83]. - The company plans to enhance project settlement efforts and accelerate acceptance and handover processes to improve cash flow and reduce liquidity risks[125]. - The net cash flow from financing activities increased primarily due to a reduction in the repayment of maturing debts[189]. Strategic Initiatives - The company has implemented a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which includes no cash dividends or stock bonuses[35]. - The company is focusing on digital transformation in the concrete and cement products industry, enhancing management and operational models[85]. - The company has implemented centralized procurement across its 10 mixing stations to mitigate the impact of raw material price fluctuations[89]. - The company has developed a new construction waste collection and processing model, which includes a garbage information collection module and a central control module[185].

（一）2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议， 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中 审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为中审众环具有证券、期货相关业务许可证， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2020-2022 年度财务报告审 计工作中，中审众环严格遵守国家相关的法律法规，坚持客观、公正、独立的审 计准则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计 机构，并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（关少凰） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真 履行独立董事的职责。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1997 年毕业于武汉市中南政法学院，1998 年至 2016 年任职于海南 邦威律师事务所，2016 年至 2017 年任海南言必信律师事务所律师，2017 年至 2018 年任海南琼亚律师事务所律师，2018 年迄今任海南同玺律师事务所律师。 2021 年 12 月至今兼任公司独立董事。 | | | | | 出席公司董事会的情况 | | | | | ...