海南瑞泽新型建材股份有限公司 出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见涉及事项影响已消除的审核报告 众环专字[2024]1700035 号 一、 董事会的责任 出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 众环专字[2024]1700035 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"海 南瑞泽"）编制的《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 涉及事项影响已消除的审核报告 海南瑞泽董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是海南瑞泽董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对海南瑞泽董事会编制的《关于 2022 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700043 号 审计报告 众环审字[2024]1700043 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"海南瑞泽"或"公 司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海南瑞泽 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南瑞泽，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对中审众环 2023 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700044 号 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南瑞泽新型建材股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-020 三、董事会意见 公司结合现阶段的经营状况、现金流量状况、资金需求及未来发展等因素， 制定了 2023 年度利润分配预案，本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于 公司的持续稳定和健康发展。公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司利润分配 管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 四、监事会意见 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-506,8 ...

落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海南瑞泽新型建材股份有限公司 （以下简称"公司"或"海南瑞泽"）2022 年度财务报表出具了与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（众环审字[2023]1700005 号）。 公司董事会现就 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无 保留意见所涉事项的影响已消除说明如下： 一、2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意 见所涉及的内容 "与持续经营相关的重大不确定性" 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 及六、32 所述，截止 2022 年 12 月 31 日，海南瑞泽有息债务合计 149,026.41 万元，其中短期借款 8,490.00 万元、长期借款 114,752.58 万元、长期应付款 1,040.18 万元、一年内到 期的非流动负债 20,577.22 万元、其他有息负债 4,166.43 万元，海南瑞泽为下属 公司 PPP 项目、苗木项目的借款等提供了担保。截止 2022 年 12 月 31 日，PPP 项目有 2,770.00 万元借款本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第三十九次会议决议，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》） 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-026 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案特别是涉及关 联交易、对外担保等重大事项的议案，并发表明确意见，充分发挥了独立董事的 监督作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师， 注册资产评估师。现任公司独立董事。本人 1995 年毕业于北方工业大学会计学 专业。1995 年至 1998 年任职于三亚市审计师事务所，1999 年至 2018 年 2 月任 职于三亚海诚会计师事务所，历任副主任、主任，2018 年 2 月起任三亚瑞永会 计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，2002 年 3 月至 2017 年 1 月，兼任三 亚市人大常委会财经工作委员会 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-017 海南瑞泽新型建材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议召开通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席 人员，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董 事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《公司 2023 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中"第三 节 管理层讨论与分析"。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日披露 2023 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及 生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00－17：00 在 深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度 ...