证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-097 关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 21 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘 任子公司高级顾问暨关联交易的议案》，同意聘任张艺林先生担任公司子公司海 南瑞泽双林建材有限公司（以下简称"瑞泽双林"）高级顾问，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于商品混凝土行业市场竞争的加剧，为开发优质客户，拓宽业务渠道，提 高公司商品混凝土板块业务的市场占有率，以及强化对公司商品混凝土板块的精 细化管理，公司聘任张艺林先生担任子公司瑞泽双林高级顾问，聘期三年，聘任 报酬为每年 90 万元人民币（税前），按月支付。 张艺林先生将利用其专业知识、丰富的行业经验以及资源为公司商品混凝土 板块战略规划、规范经营管理、重大经济活动等方面提供顾问服务。 （二）关联交易事项 海南瑞泽新型建材股份有限公司 张艺林先生系公司的创始人及公司 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 其中委托出席会议情况：张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会于 2024 年 11 月 15 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派 律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发 表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-093 关于公司大股东被二次司法拍卖的股份完成过户 暨权益变动的提示性公告 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司股东大兴集团所持公司部分股份被司法拍卖被动减 持所致，不触及要约收购。 2、自公司 2024 年 9 月 3 日披露《收购报告书》至本公告披露日，公司实际 控制人及其一致行动人合计持有公司股份共计减少 8,013 万股，占公司总股本的 比例为 6.98%，合计变动比例超过 5%。 3、本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 332,484,590 股，占公司目前总股本的比例为 28.97%。 4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活 动产生重大影响。 2024 年 10 月 31 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南瑞泽"）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司股东 三亚大兴集团有限公司（以下简称"大兴集团"）被二次司法拍卖的 2 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海南瑞泽 股票代码：002596 信息披露义务人1：张仲芳 住所/通讯地址：澳门新口岸*** 信息披露义务人 2：张海林 住所/通讯地址：海南省三亚市崖州区*** 信息披露义务人3：张艺林 住所/通讯地址：广州市越秀区*** 信息披露义务人4：三亚大兴集团有限公司 住所/通讯地址：海南省三亚市河东区临春河路 71 号 信息披露义务人5：三亚厚德投资管理有限公司 住所/通讯地址：海南省三亚市河东区临春河路 71 号 股份变动性质：因司法拍卖导致的权益减少比例累计超过公司总股本的 5% 签署日期：2024 年 11 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-092 海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"、股票代码：002596） 股票连续两个交易日内（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易 属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并以通讯方式向实际 控制人就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、2024 年 10 月 26 日，公司披露了《关于公司股东所持部分股份被二次司 法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-085）。根据淘宝网司法拍卖平台公示的 《网络竞价成功确认书》显示，2,700 万股海南瑞泽股票由竞买人"钟革"竞得， 竞拍成交价格 59,119,200 元。 3、截至本公告披露日 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-088 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议召开通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》的规定制定的《风险管理制度》 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-090 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 原董事、总经理吴悦良先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，具体内容见 《关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告》（公告编号：2024-086）。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024 年 10 月 30 日，公司召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、聘任公司总经理 经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张灏铿 先生为公司总经理，任期自公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥306,489,088.97, a decrease of 30.36% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥38,773,042.92, representing a decline of 231.51% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥40,604,679.43, down 261.30% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,036,229,976.87, a decrease of 15.4% compared to CNY 1,224,948,701.84 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 85,105,901.34, compared to a loss of CNY 100,714,834.34 in Q3 2023, indicating an improvement[13] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -85,105,901.34 CNY, compared to -100,714,834.34 CNY in the same period last year[14] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.08 CNY, compared to -0.09 CNY in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,627,234,663.66, reflecting an 8.05% decrease from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 3,627,234,663.66 from CNY 3,944,651,719.01, a decline of approximately 8.0%[12] - Total liabilities decreased to CNY 2,749,111,490.51 from CNY 2,975,973,916.41, a reduction of about 7.6%[12] - The company’s total liabilities decreased by 8.78% compared to the end of the previous year, with total equity attributable to shareholders at ¥903,961,265.71[2] - Current assets totaled CNY 2,688,040,499.37, down from CNY 2,874,777,499.89, reflecting a decrease of 6.5%[12] - Non-current assets decreased to CNY 939,194,164.29 from CNY 1,069,874,219.12, a decline of approximately 12.2%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥63,025,003.27, an increase of 32.62% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities for the current period was 1,085,499,951.01 CNY, slightly down from 1,093,008,958.76 CNY in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities increased to 63,025,003.27 CNY from 47,521,582.41 CNY year-on-year[16] - Cash inflow from investment activities was 80,131,858.28 CNY, significantly up from 10,541,971.60 CNY in the previous year[16] - The net cash flow from investment activities improved to 57,361,509.83 CNY from -5,692,143.73 CNY year-on-year[16] - The net cash flow from financing activities was -106,686,876.52 CNY, compared to -89,362,633.83 CNY in the same period last year[17] - The total cash outflow from financing activities increased to 249,744,213.97 CNY from 229,922,633.83 CNY year-on-year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 59,552, with the top 10 shareholders holding a combined 43.76% of shares[8] - The largest shareholder, Feng Huo Ling, holds 11.29% of shares, amounting to 129,510,000 shares, with 25,924,000 shares pledged[8] - The company has a significant shareholder, Zhang Hai Lin, who holds 10.78% of shares, totaling 123,660,000 shares, all of which are pledged and frozen[8] - The company has identified related party relationships among its top shareholders, indicating potential influence on corporate governance[9] - The company has not reported any changes in the participation of its top shareholders in margin financing and securities lending activities[9] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares are currently issued[10] Operational Costs and Expenses - The company’s sales expenses increased by 109.38% year-on-year, totaling ¥40,179,576.33, primarily due to increased maintenance costs and litigation fees[6] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,091,169,704.45, down from CNY 1,255,675,362.61, reflecting a reduction of 13.1%[12] Investments - The company’s investment income rose by 62.50% to ¥12,932,274.14, attributed to increased long-term equity investment income[6] - The company reported a long-term equity investment increase to CNY 173,411,424.82 from CNY 160,075,299.05, an increase of 8.0%[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -4.20%, a decrease of 3.36% compared to the same period last year[2] - The company reported a significant increase in cash received from the disposal of fixed assets, amounting to ¥78,861,962.72, up 823.23% compared to the previous year[7] - Accounts receivable total ¥1,670,242,700.78, down from ¥1,836,792,396.74 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 9.06%[10] - Other receivables amount to ¥133,316,792.35, down from ¥177,655,708.29, reflecting a decrease of about 25%[10] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥129,766,765.59, an increase from ¥72,243,108.74 at the beginning of the period[10] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 46,072,042.01 CNY, up from 44,787,162.64 CNY year-on-year[17] - The company received 3,995,309.03 CNY in tax refunds, compared to 187,260.35 CNY in the previous year[16] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[10]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-091 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开的第六届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、 ...