| 时 间 | 会议届次 | 会议审议事项 《关于修订<公司章程>的议案》 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 第五届董事会第三 | | | | | 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | | | | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 十七次会议 | 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 | | | | 《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | | | | 《关于召开公司 年第一次临时股东大会的议案》 2024 | | 2024.1.29 | 第五届董事会第三 十八次会议 | 《关于公司子公司向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》 | | | | 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 2024 年度，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，依法对公司股东大会、董事会运作 以及董事、高级管理人员履职情况进行监督和检查，同时对公司的生产经营情况、 内部控制、财务状况等情况进行全面监督与核查，为公司的规范运作和稳健发展 提供必要的保障。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司共召开监事会会议 9 次，会议的召开与表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关文件的规定。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 第五届监事会第 | 《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易 | | | 二十一次会 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-018 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表中未分配利润为-211,200.92 万元，未弥补亏损为 211,200.92 万元，实收股本 114,758.05 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司近几年业绩亏损的主要原因如下： 1、行业竞争激烈，收入不及预期 公司商品混凝土业务、园林绿化业务 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南瑞泽新型建材股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-020 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于子公司拟向其参股公司提供财务资助 江项目《佛山市政府采购项目合同书》（以下简称"龙江项目合同"）。结合项目 实际情况，双方于 2023 年 11 月共同成立了项目公司建绿管理，其中建发科技持 股 51%，广东绿润持股 49%。 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东绿润环 境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）拟按其出资比例（49%）向其参股公司 佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称"建绿管理"）提供总额度 980 万元的 财务资助，以满足"龙江镇 2023-2026 年市政主干道路环卫绿化一体化及垃圾收 集运输运营项目一标段"（以下简称"龙江项目"）运营所需的资金需求，额度使 用期限一年，分期出借，分期偿还，每一期借款期限从实际借款之日起计算不超 过一年，利率为固定年利率，具体内容以实际签订的借款合同为准。 2、本次交易已经公司第六届董事会第十一次 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日披露 2024 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及 生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00－17:00 在深圳证券 交易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张灏铿先生、董事兼财务总 监张贵阳先生、董事会秘书秦庆女士以及独立董事孙令玲女士。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-022 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 ...

一、2025 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计关联交易概述 本次预计关联交易为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司与关联方之间因向关联人提供运营服务、车辆租赁、劳务服务、租赁服 务、享有河北雄安寨里混凝土有限公司分红权，接受关联人提供的住宿、餐饮、 门票、会务服务等而形成的日常性交易。2024 年度，公司发生的日常关联交易 总额为 5,351.14 万元，未超过 2024 年度预计日常关联交易总额。公司预计 2025 年度上述日常关联交易金额不超过 7,535.00 万元。 上述关联方包括河北雄安寨里混凝土有限公司、佛山建绿环境卫生管理有限 公司、三亚大兴集团有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有 限公司、三亚海庭稻田文化餐饮有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限 公司。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事张灏铿、陈健富回避表决，该议案经非关联董事全体通过。上述日常关联交 易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对中审众环 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《公司章程》等相关文件规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关 材料的认真审查，我们对公司 2024 年度计提资产减值准备合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内 部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次 计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事 项并同意提交董事会审议批准。 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-016 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司及子公司之间担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）及控股子公司实际累计对外担保总额为 127,042.82 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 169.51%，其中对资产负债率高于 70%的下属 子公司的担保金额为 114,672 万元。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个 业务板块的实际经营对资金的需求，2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公 司与子公司之间新增担保额度不超过 6.50 亿元人民币（包括存量担保到期继续 担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于 70%的下 属子公司的担保额度为 0.75 亿元人民币，对资产负债率低于 70%的 ...