证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-013 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了 真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对 2024 年合并 报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的总金额和计入的报告期间 公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，计提 2024 年度各项减值准备合计 37,434,541.91 元，具体如下： | 名称 | 2024 年度计提资产减值 | 占 2024 年度经审计归属于上市 | | --- | --- | ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-023 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十一次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日 ...

监事会 二〇二五年四月十八日 1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制 组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻 执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。 2、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 定》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件 的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。 综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，本公司第六届监事会第七次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。 公司监事会就《公司 2 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-012 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议召开通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员， 并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴 芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表 决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议召开通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案： 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-011 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《公司 2024 年度总经理工作报告》的具体内容见公司同日披露于指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-014 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-24,152.77 万元，2024 年末公司合并报表累计未分配利 润-211,200.92 万元，资本公积余额为 160,671.81 万元，母公司累计未分配利润为 -91,026.07 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》等的相关规定，鉴于 2024 年 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-017 5、融资方式：包括贷款、票据、保函、信用证、理财资金融资、保理、融 资租赁（含售后回租）等。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司债务性融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"海南瑞泽"）《融 资决策管理制度》的相关规定，结合公司现阶段的生产经营状况、现金流量状况、 项目建设资金需求以及未来发展的需求，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，该计划尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将融资计划公告如下： 1、融资对象：金融机构。 2、融资主体：公司、子公司。 3、融资金额：公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 6.50 亿元人民 币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）。 4、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 6、融资用途：结合公司现阶段的生产经营状况、现金流量状况、项目建设 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2025-021 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之 日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2025]1700024 号 众环专字[2025]1700024 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南 瑞泽") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利 润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 海南瑞泽管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700024 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南瑞泽新型建材股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...