海南瑞泽新型建材股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700023 号 审计报告 众环审字[2025]1700023 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"海南瑞泽"或"公 司")财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表, 2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海南瑞泽 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南瑞泽,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报 ...

关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 众环专字[2025]1700025 号 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计海南瑞泽 2024 年度财务报表时所 检查的会计资料,以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面 存在不一致的情况。 为了更好地理解海南瑞泽 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 金额的情况,后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2025]1700025 号 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度独立董事述职报告（毛惠清） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案特别是涉及 关联交易、对外担保等重大事项的议案，并发表明确意见，充分发挥了独立董事 的监督作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师， 注册资产评估师。报告期内，任公司第五届董事会独立董事。本人 1995 年毕业 于北方工业大学会计学专业。1995 年至 1998 年任职于三亚市审计师事务所，1999 年至 2018 年 2 月任职于三亚海诚会计师事务所，历任副主任、主任，2018 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事关少凰女士、孙令玲女士、谢海虹女士的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东 之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律 法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（关少凰） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，报告 期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关法律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真履行独 立董事的职责。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1997 年毕业于武汉市中南政法学院，1998 年至 2016 年任职于海南 邦威律师事务所，2016 年至 2017 年任海南言必信律师事务所律师，2017 年至 2018 年任海南琼亚律师事务所律师，2018 年迄今任海南同玺律师事务所律师。 2021 年 12 月至今兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（白静） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，依照独立董事职责与权利，本着 忠实与勤勉尽责的义务，定期检查公司经营情况，积极参与董事会决策并对所议 事项发表明确意见。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。报告期内，任 公司第五届董事会独立董事。本人 1987 年毕业于河北大学法律专业，1976 年至 1989 年任职于河北民族用品厂，1989 年至 1995 年任职于河北杨振律师事务所， 1995 年迄今任海南邦威律师事务所律师。2020 年 6 月至今兼任海航科技股份有 限公司独立董事。2010 年 1 月至 201 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人于 2024 年 6 月 7 日当选海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，作为公司第六届董事会独立董事，本人任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法 律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真履行独立董事的职责。现将本 人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任 公司独立董事。本人 1992 年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。 1983年12月至1989年5月任中国工商银行辽宁省铁岭市铁法支行会计科会计联行 员、综合结算员；1989年6月至1997年4月任中国人民银行辽宁省铁岭市铁法支 行会计综合员、计划统计员、稽核科科长、金融监管科科长；1997年5月至2003 年10月负责海南港澳国际信托投资有限公司三亚证券营业部财务、审计 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙令玲） 海南瑞泽新型建材股份有限公司全体股东： 本人于 2024 年 6 月 7 日当选海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，作为公司第六届董事会独立董事，本人任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法 律法规、规章制度及规范性文件的相关规定，认真履行独立董事的职责。现将本 人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立 董事。本人 1995 年毕业于北方工业大学，1995 年 7 月至 2010 年 9 月任海南省经 济技术学校教师，2010 年 10 月至 2011 年 9 月任三亚海诚会计师事务所审计师， 2011 年 10 月至今任海南省三亚技师学院教师。2021 年 3 月至今担任三亚瑞宸科 技有限公司监事。本人 ...

前十大流通股东累计持有： 36714.81万股，累计占流通股比： 32.02%，较上期变化： 5058.03万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2100 | -0.4400 | 52.27 | -0.4300 | | 每股净资产（元） | 0.65 | 0.86 | -24.42 | 1.31 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | -1.84 | -1.62 | -13.58 | -1.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 13.04 | 17.13 | -23.88 | 19.33 | | 净利润(亿元) | -2.42 | -5.07 | 52.27 | -4.93 | | 净资产收益率(%) | -27.75 | -40.70 | 31.82 | -28.27 | 数据四舍五入， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,303,658,472.66, a decrease of 23.91% compared to ¥1,713,240,813.82 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥241,527,692.86, an improvement of 52.35% from -¥506,839,034.78 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥88,012,846.72, down 7.58% from ¥95,226,956.06 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,436,623,828.43, a decrease of 12.88% from ¥3,944,651,719.01 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥749,459,162.20, down 24.37% from ¥990,986,855.06 at the end of 2023[6]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.21 for 2024, improving by 52.27% from -¥0.44 in 2023[6]. - The company reported a total of ¥41,670,183.57 in non-recurring gains for 2024, compared to -¥3,723,309.83 in 2023[27]. - The company's concrete sales volume in 2024 was 210.01 million cubic meters, down 12.12% year-on-year, with revenue from concrete business declining by 19.54% to CNY 101,791.58 million[47]. - The company's municipal sanitation business revenue decreased by 17.66% to CNY 33,687.15 million due to intensified market competition and reduced project wins[49]. Business Strategy and Focus - The main business has shifted to the production and sales of ready-mixed concrete and municipal sanitation services, following the divestment of the landscaping business[18]. - Future plans include continued focus on core business areas and potential market expansion strategies, although specific targets were not outlined[5]. - The company aims to transition from a traditional building materials supplier to a "green intelligent construction service provider" by leveraging technology and ecological collaboration[33]. - The company plans to enhance its market share and improve capacity utilization through proactive market expansion strategies[37]. - The company is focusing on enhancing product competitiveness and cash flow management to adapt to the changing market conditions[31]. Market Conditions and Risks - The company has identified risks related to macroeconomic conditions, industry policies, and increased market competition, which may impact future performance[5]. - The concrete industry is experiencing a slowdown due to a 10.6% decrease in real estate investment, with a cumulative production decline of 10.1% in 2024[30]. - The municipal sanitation market is experiencing increased competition, with cash flow issues affecting the company's existing contracts and market share[40]. - The company is facing significant cost pressures due to fluctuating prices of raw materials like cement and aggregates, which are influenced by market supply and demand[37]. Governance and Management - The company has established an independent governance structure, including a shareholder meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring no interference from actual controllers or related parties[112]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, adjusting compensation based on industry benchmarks[107]. - The company has maintained independence in operations, with no interference from the actual controller in decision-making processes[110]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[109]. - The company has a clear asset ownership structure, with no instances of fund occupation by the actual controller or related parties during the reporting period[110]. Research and Development - The company has filed over 20 new patents in 2024, including methods for self-compacting recycled concrete and high-strength impermeable concrete[44]. - The company is working on a project for the preparation and microstructure formation mechanism of lightweight low-shrinkage ultra-high performance concrete (UHPC), with two patents filed and two SCI papers published[68]. - The company is collaborating with Wuhan University of Technology on a project for high-strength lightweight aggregates and UHPC, awaiting acceptance review[68]. - The company aims to enhance its influence in the industry through participation in the compilation and revision of national and industry standards[69]. Employee and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive training program for employees, focusing on professional skills and safety management, particularly for frontline workers[157]. - The company emphasizes employee rights protection, providing social insurance and housing funds, and organizing activities to enhance employee well-being[172]. - The company donated CNY 230,000 to poverty alleviation projects and CNY 200,000 to the Red Cross for sanitation workers' support during the reporting period[173]. - The company is committed to social responsibility, participating in charitable activities and community support initiatives[108]. Legal and Compliance - The company has not reported any related party transactions or fund occupation by actual controllers, reinforcing its operational independence[112]. - The company has established strict compliance with laws and regulations regarding related party transactions to protect shareholder interests[178]. - The company has not encountered any major environmental issues or administrative penalties related to environmental problems during the reporting period[169]. - The company complies with various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[169].