证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-058 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司 监事会 关联监事已回避表决。 具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资 机构合作投资暨关联交易公告》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 27 日 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体 监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》 本次交易决策程序符合《深圳 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-057 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 20 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2024 年 12 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨 乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案： 一、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》 为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投 资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金 24,000 万元与安 徽省昕瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽金瑞投资集团有限公司（以下简 称"金瑞投资"）、安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）(以下 简称"新一代基金")、滁州市理想产业发展基金有限公司、来安县新型工业科 技投资有限公司、滁州市扬子工业投资集团有限公司、滁州市城投鑫创资产管理 有限公司共同出资设立滁州启金翌鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， ...

关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-059 安徽金禾实业股份有限公司 公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 二、关联方基本情况 名称：安徽金瑞投资集团有限公司 统一社会信用代码：91341122731664302K 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：杨迎春 住所：安徽省滁州市来安县新安镇来安大道141号（综合楼） 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为充分利用资金 使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投资机构的专业投资能 力和风险控制体系，公司拟与安徽省昕瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽 金瑞投资集团有限公司（以下简称"金瑞投资"）、安徽省新一代信息技术产业基 金合伙企业（有限合伙）、滁州市理想产业发展基金有限公司、来安县新型工业 科技投资有限公司、滁州市扬子 ...

安徽金禾实业股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实 保护投资者合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 等规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发 现的舆情情况； 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-056 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 12 月 12 日。 2、2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计 25 人。 3、2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售股份的数量为 530,400 股， 占公司目前总股本的比例为 0.09%。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售条件已经成就，根据 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会办理了第二个解除限售期 解除限售股份上市流通手续，现就具体事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-051 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话、邮件的方式发出，并于 2024 年 11 月 29 日 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体 监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 经认真审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计 划的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激 励对象人数为 25 人，可解除限售的限制性股票数量为 530,400 股。监事会对解 除限售的激励对象名单 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 (2022)承义法字第 00220-3 号 致：安徽金禾实业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）根据与安徽金禾实业股份有限公 司（以下简称"金禾实业"或"公司"）签订的《聘请律师协议》之约定，指派 鲍金桥、司慧律师（以下简称"本律师"）作为金禾实业 2022 年实施限制性股 票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的 专项法律顾问。本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 ...

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十一次会议于 2024 年 11 月 19 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通 知，并于 2024 年 11 月 29 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生 主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公 司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 事宜。本次可 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-053 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）等相关规定，公 司董事会同意对授予激励对象中 4 名因第二个解除限售期个人层面绩效考核未 完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000 股 进行回购注销，该议案尚需提交股东大会审议批准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述限制性股票回购注销事项将导致公司总股本及注册资本发生变化， ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-055 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月23日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 <2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划 的相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第六届监事会第六次会议， 审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具相关核查意见。 1 2、2022年9月26日至2022年10月6日，公司对本次激励对象的姓名和职务在 公司内部进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单 的异 ...