本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事。 在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人程沛，1989 年出生，博士研究生学历，入选国家"海外高层次人才引进计划"、 四川省"高层次人才计划"、四川大学"双百人才工程"。2017 年 1 月至 2020 年 12 月，在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）进行博士后研究。2021 年 5 月至今，在四川 大学工作，现任四川大学高分子科学与工程学院特聘研究员、博士生导师，2024 年 12 月至今，在成都易 ...

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人胡晓明，男，1963 年出生，博士研究生学历，南京财经大学会计学院教授， 学术委员会主任，审计学国家级一流专业负责人，历任南京财经大学财务管理系副主 任、审计系副主任、资产评估系主任。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高 级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家；中国资产评估协会理事、特约研究员， 江苏省资产评估协会常务理事。历任国电南瑞科技股份有限公司独立董 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡 晓明先生、储敏女士、程沛先生的独立性情况进行评估，具体情况如下： 2025 年 4 月 18 日 安徽金禾实业股份有限公司董事会 安徽金禾实业股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司在任独立董事胡晓明、储敏、程沛均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-026 安徽金禾实业股份有限公司 4、已履行的审议程序：2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届董事会第二 十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，规避和防范汇率风险，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的 风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险等。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：根据公司发展战略以及业务发展规划，公司海外业务量不断 增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响， 控制外汇风险。 ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的 需求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度 不超过人民币 73.70 亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为自股东大会审 议通过之日起至次年年度股东大会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环 使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。 上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司 生产经营情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述 授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 ...

关于本报告 报告说明 本报告是安徽金禾实业股份有限公司 ( 以下简称"金禾实业""公司""我们") 面向各利益相关方 公开发布的环境、社会和公司治理报告。报告详细披露了公司 2024 年度在经济、环境、社会及公 司治理等领域的可持续发展实践和绩效，系统地回应利益相关方的期望和要求。 报告范围及边界 本报告披露范围与本公司 2024 年年度报告财务信息的披露范围一致，部分信息可能涉及以往年份 的方针和实践。 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性负责。 编制依据 报告组织范围及称谓说明 本报告的组织范围包括安徽金禾实业股份有限公司及下属子公司，与年报范围一致。本报告中，除 非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 释义说明 | | | --- | --- | | 公司名称 | 简称 | | 安徽金禾实业股份有限公司 | 金禾实业、公司、我们 | | 滁州金沃生物科技有限公司 | 金沃科技 | | 美国金禾有限责任公司（Jinhe USA LLC） | 美国金禾 | | 金之穗（南京）国际贸易有限公司 | 南京金之穗 | | 金禾实业国际（香港）有限公司 | ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-023 安徽金禾实业股份有限公司 关于为子公司2025年度向金融机构申请综合授信额 度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公 司安徽金轩科技有限公司（以下简称"金轩科技"）及安徽金禾绿碳科技有限公 司（以下简称"金禾绿碳"）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本， 提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请综合授 信提供总金额不超过人民币 26.85 亿元的担保额度,有效期为自股东大会审议通 过之日起至次年年度股东大会召开之日。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，面对错综复杂的外部环境、日益激烈的市场竞争，在公司董事 会的坚强领导下，全体干部职工顽强拼搏，紧紧围绕年度目标管理方案，用实干 精神，促进了公司稳步发展。现将 2024 年度财务决算报告如下： 一、财务报告审计情况 本公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1625 号），认为： 金禾实业的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2024 年度各项经济指标完成情况汇报如下： （一）2024 年全年共完成营业收入 53.03 亿元； （二）营业成本 42.85 亿元； （三）全年发生期间费用 4.46 亿元，其中： 销售费用 0.46 亿元，管理费用 1.74 亿元，财务费用-0.12 亿元，研发费用 2.38 亿元。 （四）全年实现营业利润 6.57 亿元。 （ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽金禾实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 安徽金禾实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-028 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二 十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，同意对授予激励对象中 4 名因第二个解除限售期个人层面绩效 考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 569,975,078 股 变更为 569,959,078 股，注册资本由 569,975,078 元变更为 569,959,078 元。 公司分别于 2025 年 ...