证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-016 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先 生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 监事会工作报告》。 经审核，监事会同意公司《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经认真审核，公司监事会认为： 公司董事会编 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-015 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 6 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并 于 2025 年 4 月 16 日上午 9 时整在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董 事 8 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 公司第六届独立董事胡晓明先生、储敏女士、程沛先生向董事会提交了《2024 年度独立董 ...

安徽金禾实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽金禾实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 1 安徽金禾实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨乐、主管会计工作负责人刘洋及会计机构负责人（会计主管 人员）郁晓敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望" 中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 548,732,441 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 8.3 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-019 安徽金禾实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发现金 8.30 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、审议程序 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配 预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 3、根据《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营情况，为积极回报股 东，同时在保证公司正常经营和长远发展的前提下，与所有股东分享公司发展的 经营成果 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 230 million to 250 million CNY, representing a year-on-year increase of 78.06% to 93.54% compared to 129.17 million CNY in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 215 million to 235 million CNY, an increase of 77.73% to 94.27% from 120.97 million CNY in the previous year [2]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.40 CNY and 0.44 CNY, up from 0.24 CNY in the same period last year [2]. Market Conditions - The improvement in performance is attributed to a stable supply-demand pattern in the food additive market, with prices increasing compared to the previous year [4]. Operational Efficiency - The company has enhanced production efficiency and reduced costs through ongoing optimization of production technology and processes [4]. Forecast Caution - The company warns that the performance forecast is based on preliminary estimates and the final financial data will be confirmed in the Q1 2025 report [5].

金禾实业（002597）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元-2.5亿元，同比 增长78.06%-93.54%。扣除非经常性损益后的净利润预计为2.15亿元-2.35亿元，同比增长 77.73%-94.27%。基本每股收益预计为0.4元/股-0.44元/股。业绩增长主要由于食品添加剂产品市场供需 格局稳定，价格较上年同期上涨，以及公司生产技术与工艺优化提升生产效率和产品毛利率水平。 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-014 安徽金禾实业股份有限公司 关于收到董事长提议公司 2024 年度利润分配预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 公司董事长杨乐先生出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司2024年度利润分配 预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 为提高股东回报，增强投资者的信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心 和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况。在符合《公司章程》规定的 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，就公司2024年度利润分 配预案，提议如下： 以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.30元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 董事长杨乐先生承诺在相关会议审议上述2024年度利润分配预案时投赞成 票。 二、其他有关说明 ...

根据本员工持股计划的相关规定，本期核心员工持股计划存续期为48个月， 自本期员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过 户至本期员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过法律法规许可的方式 所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，具体如下： 第一批解锁时点：自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-013 安徽金禾实业股份有限公司 关于第二期核心员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司于2022 年9月23日、2022年10月18日召开了第六届董事会第四次会议和2022年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于<第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。 ...

安徽金禾实业股份有限公司 公司章程 安徽金禾实业股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章董事会 | 18 | | 第一节 董事 | 18 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 27 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 | 29 | | 第二节 内部审计 | 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 32 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-012 安徽金禾实业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少1,655,200股，公司注册资本也将 减少1,655,200元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公 司出具的股本总数为准。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未 1 接到通知自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要 求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因 此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续 履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要 求如下： 1、债权 ...