经核查，参加本次股东大会的金禾实业股东和授权代表 205 名，持有金禾实 业 271,704,285 股，均为截止至 2025 年 7 月 29 日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金禾实业股东。金禾实业董事、监事、 高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00184 号 致：安徽金禾实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-047 安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了 董事会换届选举和高级管理人、证券事务代表、内部审计负责人的聘任，现将相 关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 非独立董事：杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生、 刘瑞元先生（职工代表董事） 独立董事：胡晓明先生、储敏女士、孟征先生 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），任期为自股东大会选举通过之日起三年。 其 中，独立董事胡晓明先生、储敏女士自 2022 年 4 月 15 日起担任公司独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不超过六年， 因此胡晓明先生 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，金禾实业发布公告称，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，金禾实业发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月4日召 开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 实习记者 王悦彤） 8月4日，金禾实业发布公告称，公司召开了2025年第二次 临时股东大会及第七届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表及 内部审计负责人的聘任。公司第七届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董 事，任期为三年。 在新任命的管理层中，总经理为周睿，财务总监及董事会秘书为刘洋，证券事务代 表为王物强，内部审计负责人为仇国庆。 换届后，独立董事程沛不再担任公司职务，戴世林、杨成虎和李广馨也因公司不再设立监事会而离任监 事职务。公告中提及，离任人员的股份变动将遵循相关法律法规的规定。 ...

Group 1 - The company Jinhe Industrial (SZ 002597) held its second temporary board meeting for the seventh session on August 4, 2025, to discuss the election of the chairman of the board [2] - For the year 2024, the revenue composition of Jinhe Industrial is as follows: food manufacturing accounts for 51.91%, basic chemicals account for 38.62%, other industries account for 8.39%, other businesses account for 0.72%, and trade accounts for 0.36% [2]

安徽金禾实业股份有限公司章程 安徽金禾实业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 5 | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | | | 第三节 | 股份转让 6 | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | 第二节 | 董事会 | 25 | | | | | 第三节 | 独立董事 28 | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | | | | 第六章 | ...

安徽金禾实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了 董事会换届选举和高级管理人、证券事务代表、内部审计负责人的聘任，现将相 关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 非独立董事：杨乐先生、周睿先生、王从春先生、陶长文先生、孙庆元先生、 刘瑞元先生（职工代表董事） 独立董事：胡晓明先生、储敏女士、孟征先生 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），任期为自股东大会选举通过之日起三年。其 中，独立董事胡晓明先生、储敏女士自 2022 年 4 月 15 日起担任公司独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不超过六年， 因此胡晓明先生、储敏女士任期自公司股东大会审议通过之日至 2028 年 4 月 14 日 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽金禾实业股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00184 号 致：安徽金禾实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金 禾实业股份有限公司（以下简称"金禾实业"）的委托，指派司慧、张亘律师（以 下简称"本律师"）就金禾实业召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金禾实业第六届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本 次股东大会 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-045 安徽金禾实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规 定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会 股权登记日，公司总股本568,319,878股，公司回购专用证券账户持有股份 21,242,637股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为547,077,241股。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025年8月4日（星期一），下午14:00开始。 网络投票时间：2025年8月4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...