证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024021 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次会议无否决和变更议案情况； 2、本次会议无新议案提交表决情况； 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-15:00期 间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区世纪大道东首公司办公楼二 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第十五次会议于 2024 年 5 月 14 日下午 15 点 30 分在公司二楼会议室以现场的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公 司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024022 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。 二、备查文件： 1、第五届董事会第十五次会议决议。 特此公 ...

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集 资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集 资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，相关审议程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定要求，因此我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于2024 年 5 月 14 日下午 16 时 00 分在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到 ...

控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），山东省章丘鼓风机股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可 转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用 后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 证券代码：002598 证券简称 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2024019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 457,642,334.91 | 515,861,297.86 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （梁兰锋） 本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求， 本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对相关事项和重大事项发表了事前认可和独立意见。充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益，特别是保护了中小股东的权益。现 就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东交通工程总公司助理工程师，山东 上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场 经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理、中国证券业协会调解员。现任 招商证券山东分公司机构业务经理兼工会主席，公司独立董事，兼任山东民和牧 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司董事会对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》， 现发表意见如下： 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。公司在 2023 年度的所有重大事项方面都得到有效的内部控制。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 （以下无正文） 1 监事签字： 刘新全 王晓晓 高 科 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 2023 年 4 月 23 日 2 （本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，山东省章 丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"），成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，执行事务合伙人为吕江。截至 2023 年末合伙人数量 97 名，注册会计师人数 312 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 152 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，永拓 对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上 一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易 情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简 称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称"章晃机械"）、上海 力脉环保设备有限公 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东省章丘鼓风 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万熠、李华、孙杰、许 崇海、梁兰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...