内部审计制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会制定的《内部审计基 本准则》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司的内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，它通过系统化和规范 化的方法，评价和改进公司的经营管理活动和内部控制过程的效率及效果，防范经营风 险，改善运营状况，提高经济效益，帮助公司实现目标。 第三条 内部审计活动应该独立，内部审计人员在开展工作时应做到客观。 第四条 内部审计工作实行公司审计委员会负责制。内部审计机构对董事会负责， 向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设审计部，在公司董事会所属审计委员会的直接领导下独立开展内部 审计工作，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查， 不受其他部门和个人干涉。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 公司各内部机 ...

General Provisions - The guidelines for online voting at the shareholders' meeting of Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd. aim to standardize the voting process, facilitate shareholders' exercise of voting rights, and protect investors' legal rights [2][3] - Online voting refers to shareholders exercising their voting rights through the Shenzhen Stock Exchange's online voting system, which includes both trading and internet voting systems [2][3] Preparation for Online Voting - The company must clearly state the voting code, voting abbreviation, voting time, voting proposals, and proposal types in the notice of the shareholders' meeting [3][4] - The company is required to apply for the online voting service on the trading day following the notice release and ensure the accuracy and completeness of voting information [3][4] Voting through Trading System - The shareholders' meeting must be held on a trading day, and online voting via the trading system is available during the trading hours of the meeting day [4][5] - The Shenzhen Stock Exchange will provide a dedicated voting code and abbreviation for the company's online voting [4][5] Voting through Internet Voting System - The internet voting system will be open for voting from 9:15 AM on the day of the shareholders' meeting until 3:00 PM on the same day [5][6] - Shareholders must complete identity verification to use the internet voting system [5][6] Voting and Counting Rules - Shareholders must vote through their respective shareholder accounts, and the voting rights are calculated based on the total number of shares held in the same category [7][8] - For non-cumulative voting proposals, shareholders must clearly express their agreement, opposition, or abstention [8][9] Special Voting Provisions - The voting results of small and medium-sized investors must be separately counted and disclosed when significant matters affecting their interests are discussed [12][13] - The company must ensure compliance and accuracy in the voting data and disclose the results after the meeting [12][13]

募集资金管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大 限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东省章丘鼓风机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保本制 度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《山东省 章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）派出 ...

Group 1 - The meeting of the independent directors of Shandong Zhangqiu Blower Co., Ltd. was held on July 24, 2023, with all five independent directors present [1] - The independent directors unanimously agreed to increase the estimated amount of daily related transactions for the year 2025, deeming it necessary for the company's operational needs [1] - The pricing of related transactions is based on market prices, ensuring fairness and reasonableness, with no harm to the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders [1]

关联交易决策制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （以下简称"《公司法》"）、 （一）诚实信用的原则； 《深圳证券交易所股票上市规则》 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （以下简称"《上市规则》"）及《山东省章丘鼓风机股 （三）关联股东及董事回避原则； 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含 三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生， 并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任 ...

控股子公司管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指山东省章丘鼓风机股份有限公司；控股子公司（可 简称为"子公司"）系指山东省章丘鼓风机股份有限公司投资控股或实质控股的公司， 上市公司系指山东省章丘鼓风机股份有限公司（含子公司）。 第七条 母公司董事长或授权代表可代表母公司对控股子公司行使股东权力。包括： （一）控股子公司董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主席 候选人的提名权； （二）控股子公司股东会其他审议事项的决定权。 第八条 控股子公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照控股子公 司章程由母公司总经理提名产生，但上述人员的提名应征得母公司董事长的书面同意。 第二章 控股子公司的治理及日常运营 第九条 控股子公司应当依据法律法规、母公司的各项制度规范和 ...

董事会秘书工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事 会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 股东会董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定 联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入处罚， 期限未满的； （三）本证券交 ...

第一条 为进一步建立健全山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人由委 ...