根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《广东领益智造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会对于本次重组履行法定 程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明 广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙 企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投资 合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏信保 投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有的江 苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交 ...

未来三年（2025年—2027年）股东回报规划 广东领益智造股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《广东领益智造股份有限公司章程》相关文件要求，广东领益智造股份有限 公司（以下简称"公司"）为了完善公司分红政策和监督机制，积极回报投资者， 综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、融资环境等因素，公司董事 会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未 来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及银行信贷等因 素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制。 二、本规划的制定原则 未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，按照相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续 发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 二、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一 项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定 的情形； 三、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、 第三项、第五项、第六项规定的情形。 综上，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规 则》第四条的规定。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环 企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州 星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙） 和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合 计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46% 股 ...

公司董事会经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）的相关规定并经审慎判断，认为本次重组符合《重组管理办法》 第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的各项条件 广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环 企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州 星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙） 和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合 计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本 次交易"）。 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙 企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投资 合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏信保 投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股 份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权（以下简称"标的资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易涉及的标的资产已经符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机 构金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）进行评估，并出具 资产评估报告。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核 查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性说明如下： 1、评估 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 1 次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、 知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力。本次交易完成后，公司的控股股东及实际控制人未发 生变更，上市公司主营业务未发生重大变化。本次交易完成后，不会新增与上市 公司控股股东及其控制的其他企业构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关 联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。 综上，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。 特此说明。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行可转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈 环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战 新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常 州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）拟通过发行可 转换公司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企 业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星 远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙） 和江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江苏科达斯特恩 汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权（以下简称"标的 资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债 券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙 企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投 资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏信 保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有 的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交 易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，现就公司在本次重组 中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 4、上市公司聘请金证（上海）资产评估有限公司作为本次交 ...

广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 广东领益智造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行可转换公 司债券及支付现金的方式，购买常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理 合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业 投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏 信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"交易对方"）合计持有 的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）66.46%股权 （以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交 易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》（以下简称《监管指引第 7 号》）第十二条及《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 ...