证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-056 广东领益智造股份有限公司 1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 （1）选举王之斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）选举刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公 司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，经公司控股股东领胜投资（江苏）有限公司推荐，提名王之斌先生、刘井成 先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 与会监事对选举非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席 李学华先生召集并主持，会议应出席监事 3 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人领胜投资（江苏）有限公司现就提名刘健成为广 东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东领益智造股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东领益智造股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李东方作为广东领益智造股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人领胜 投资（江苏）有限公司提名为广东领益智造股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东领益智造股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 / 8 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-057 广东领益智造股份有限公司 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曾芳勤女士、 贾双谊先生、李波先生、黄金荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同 意提名刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件 一。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 规定，公司第六届董事会董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候 选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生均已取得独立董事资 格证 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘健成作为广东领益智造股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人领胜 投资（江苏）有限公司提名为广东领益智造股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东领益智造股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明 ...

如否，请详细说明：______________________________ 广东领益智造股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 提名人领胜投资（江苏）有限公司现就提名李东方为广 东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东领益智造股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过广东领益智造股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡元庆作为广东领益智造股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人领胜 投资（江苏）有限公司提名为广东领益智造股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东领益智造股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 / 8 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-055 广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳 勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曾芳勤 女士、贾双谊先生、李波 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-058 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14:30 开始； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人领胜投资（江苏）有限公司现就提名蔡元庆为广 东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东领益智造股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东领益智造股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...