本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 的公告》。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-140 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 5 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 12 月 1 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮 件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司 2 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-139 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 - 1 - 本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 5 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2023 年 12 月 1 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提 交 2023 年第九次临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 ...

1、公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于 促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求； 2、公司为下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与 中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况； 3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关 法律法规的规定； 龙佰集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 关于为下属子公司担保的独立意见 我们对《关于为下属子公司担保的议案》进行了认真审阅，一致认为： 2023 年 12 月 5 日 - 2 - 4、本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存 在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司 提供担保，并同意提 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-141 龙佰集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的 议案》，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授信 额度，具体如下： 1、向中国进出口银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整； 2、向中国银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整； 3、向中国农业银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整； 6、向交通银行申请授信额度折合人民币叁拾亿元整； 7、向邮政储蓄银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整； 4、向中国工商银行申请授信额度折合人民币柒拾亿元整； 5、向中国建设银行申请授信额度折合人民币捌拾亿元整； 8、向中信银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整； 9、向中国光大银行申请授信额度折合人民币叁拾陆亿元整； 10、向平安银行申请授信额度折合人民币贰拾亿元整 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-143 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-138 龙佰集团股份有限公司 2019 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于确定回购股份用途的议案》，决定将本次回购的股份全部用于员工持股计划。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 公司分别于 2019 年 4 月 19 日和 2019 年 5 月 14 日召开第六届董事会第十六 次会议、2018 年度股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024 年 5 月 30 日届满，根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关规 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-137 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、实 际控制人、名誉董事长许刚先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了 解除质押及质押延期，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 份数量(股) | 份比例（%） | 本比例（%） | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 许刚 | 是 | 9,750,000 | 1.56 | 0.41 | 年 2022 11 | 2023年11月 | 招商证券股份 | | | | | | | 月 23 日 | 23 日 | 有限公 ...

股票代码：002601 股票简称：龙佰集团 上市地点：深圳证券交易所 龙佰集团股份有限公司 关于分拆所属子公司 云南国钛金属股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的预案 独立财务顾问 二〇二三年十一月 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 4 | | 上市公司声明 5 | | 重大事项提示 6 | | 重大风险提示 15 | | 第一节 本次分拆概述 18 | | 第二节 上市公司基本情况 35 | | 六、最近三年发行股份及募集资金投向、重大资产重组情况 40 | | 第三节 拟分拆子公司基本情况 42 | | --- | | 第四节 风险因素 49 | | 第五节 其他重要事项 52 | | 第六节 独立董事及证券服务机构关于本次分拆的意见 55 | | 第七节 本次分拆相关证券服务机构 58 | | 三、审计机构 58 | 释 义 在本预案中除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本预案 | 指 | 《龙佰集团股份有限公司关于分拆所属子公司云南国钛金 | | | | 属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案》 | ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-135 龙佰集团股份有限公司 关于合资成立产业投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称"龙佰四川"）、龙佰 四川矿冶有限公司（以下简称"龙佰矿冶"）与河南云恪企业管理咨询有限公司 （以下简称"河南云恪"）、焦作通财创业投资有限责任公司新设的全资子公司 河南卓益产业投资有限公司(最终名称以工商登记为准）（以下简称"河南卓益"） 拟共同出资设立河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业 投资合伙企业"或"合伙企业"）。 产业投资合伙企业总出资额为 35 亿元人民币，其中河南云恪为普通合伙人， 并担任合伙企业的执行事务合伙人和管理人，认缴出资额 7,000.00 万元，出资比 例为 2%；河南卓益为有限合伙人，认缴出资额 171,500.00 万元，出资比例为 49%； 公司为有限合伙人，认缴出资额 77,000.00 万元，出资比例为 22%；龙佰四川为 有限合伙人，认缴出资额 52,500.00 万元，出资比例为 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 二零二三年十一月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) | 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) | 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) | 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) | 5298-5492 | | 传真: | (86-20) | 2805-9099 | | 传真: | (86-7 ...