证券代码: 002602 证券简称: 世纪华通 提名人浙江世纪华通集团股份有限公司董事会现就提名李臻 浙江世纪华通集团股份有限公司 5届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江世纪华通集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号:2024-003 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事杨波女士的辞职报告。杨波女士因个人原因，向董事会申请辞去独立董事职 务，同时辞去在公司第五届董事会专门委员会中的任职。 鉴于杨波女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且 专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规及《公司章程》的规定，杨 波女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东 大会选举产生新任独立董事前，杨波女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会 相关专门委员会委员的相关职责。辞职生效后，杨波女士将不在公司担任任何职 务。 杨波女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运 作发挥了积极作用。公司董事会谨对杨波女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举独立董事情况 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2023H1887 号 致: 浙江世纪华通集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江世纪华通集团股份有限 公司（以下简称"世纪华通"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第七次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-071 浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 1,280,000 股股票，故本次股东 大会表决权总股数为 7,451,276,968 股。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 3:00； 5、主持人：董事长王佶先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市 ...

一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长及持股 5%以上股东王佶先生。 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-070 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事长王佶先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如 下： 2、提议时间：2023 年 12 月 26 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为切 实提高公司全体股东的投资回报，增强投资者信心，提升公司价值，公司董事长 及持股5%以上股东王佶先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票， 回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划， 具体实施方式经董事会依据有关法律法规决定。公司如未能在股份回 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\#}}\,{\bf{\mathrm{+}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-064 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会二十五 次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司 董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-066 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，一致同意和确认续聘普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度 审计及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 项公告如下： 一、会计师事务所的情况说明 普华永道中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立 承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，作为国际四大会计师事 务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国际领先的地位，具 备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在以往年度与公司的合 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司及全体股东认真负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，现对公 司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于拟为相关全资子公司提供担保事项的独立意见 公司全资子公司之间的担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内，有利于 全资子公司更好地保障业务发展，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公 司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司及公司子公司 经营产生不利影响。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十 五次会议相关事项的独立意见签署页） 一、对公司关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 ...