声明人姚承骧，作为浙江世纪华通集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\underline{{{=}}}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\hat{H}}}\,{\bf{\hat{H}}}$$ 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 第一章 总 ...

证券代码: 002602 证券简称: 世纪华通 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江世纪华通集团股份有限公司现就提名张欣荣 浙江世纪华通集团股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江世纪华通集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ ...

1 性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-014 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2024 年 8 月 4 日届满，为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五 届董事会提前换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如 下: 一、关于公司第六届董事会及其董事候选人情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中有 1 名为 职工代表董事），独立董事 3 名。经公司股东推荐，董事会提名委员会对任 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-016 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议决议，拟定于 2024 年 3 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第 二十七次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 3 月 11 日上午 9 ...

声明人张欣荣，作为浙江世纪华通集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺积极参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 ...

说明： 除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提 （2024 年 2 月） | 序 号 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长或总裁为公司法定代表 | 第八条 总裁为公司法定 | | | 人。 | 代表人。 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 | 第六十八条 股东大会由董 事长主持。董事长不能履行职务 | | 2 | 董事长主持，副董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 | 或不履行职务时，由半数以上董 | | | 董事主持。 | 事共同推举的一名董事主持。 | | | | 第八十三条 董事、监事候 | | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 | | | 提案的方式提请股东大会表决。 | ····· | | | ····· | 董事会应当向股东提供董 | | | 董事会应当向股东提供董事、监事的简 | 事、监事的简历和基本情况。公 | | 3 | 历和基本情况。公司董事、监事候选人提名 | 司董 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-015 浙江世纪华通集团股份有限公司监事会 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 4 日届满，为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五届 监事会提前换届。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 具体情况如下: 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会提名王辉先生、郦冰洁女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非 职工代表监事候选人的 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-013 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为整合传奇游戏市场，促进公司业务发展，拟对第五届董事会提前换届选举。 依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王辉先生、郦冰洁女士 为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起 三年。 一、监事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日通过专人 送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，会议于2024 年2月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人， 各位监事均通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 （1）选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意3票，反对0票 ...

证券代码: 002602 证券简称: 世纪华通 提名人浙江世纪华通集团股份有限公司董事会现就提名姚承骧 浙江世纪华通集团股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江世纪华通集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...