浙江世纪华通集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 适用本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准 任命的全体董事、总经理（本公司称"总裁"）、副总经理（本公司称"副总裁"）、 董事会秘书、财务负责人（本公司称"财务总监"）、首席战略官以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第四条 以公司经济效益和工作目标为出发点，根据年度生产、 经营和各 自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本薪酬管理制度。 第五条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比具有竞争力； （五）激励与约束相结合。 第二章 管理机构 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行 考核并初步确定薪酬方案的管理机构 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于浙江世纪华通集团股份有限公司及其合并报表范围内 具备独立法人资格且存在"商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的控股股东、实际控制人及其他关联 人不得占用公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公 司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当包括 下列内容： - 1 - 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的专户存放 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管 理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订三方监管协议。相关协议签订后， ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 1 （一）代 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务行为，加强财务管理和内部控制、防范经营风险，提高公司经济效益，维护股 东权益，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《浙江世纪华通集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，结合公司的实际 情况和内部管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司。各控股子公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标是，实现企业价值的最大化和股东利益的最大 化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控 制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强成本 费用管理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实 现。 第二章 财务管理机构及职责 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备相应 的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务总监岗位，财务总监为公司财务负责人，负责和组织公 司财务管理各项工作。财务总监由公司总裁提名， ...

第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范 运作》）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第七条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事 的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长 期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙 江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和 投资管理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名成员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事成员 1 名。 第八条 战略决策委员会的成员由董事会选举产生。召集人按一般多数原 则选举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职 期间，如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足成员人数。 第十条 成员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委 员会提交对会议议题的意见报告， ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， - 1 - 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会由 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第六条 提名委员会成员由董事组成，其中独立董事成员 2 名。 第七条 提名委员会成员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职期间， 如有成员 ...