证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-021 浙江世纪华通集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。经与会董事一致提议，于提议当日召开董事 会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川通过通讯表决方式与会。会议由公 司半数以上董事推举公司董事王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-024 浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 （一）审议并通过《关于变更公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的 议案》 鉴于现管理委员会委员钱昊先生拟担任公司董事，根据公司《2022 年员工 持股计划》和公司《2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司所有董 事、监事及高级管理人员均不担任管理委员会任何职务，现钱昊先生辞任公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，不再担任 2022 年员工持股计划管理委员 会主任。 经公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议征集并提名，现选举周立莹 女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与本次员 工持股计划存续期保持一致。 表决结果：同意 35,200,000 股，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃 权 0 份，占 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-023 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事、第六 届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代 表监事共同组成公司第六届董事会、监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议 选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管 理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会董事选举情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票的方 式选举王佶先生、赵骐先生、钱昊先生、何九如先生、李纳川先生为公司第六届 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-020 浙江世纪华通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股 东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以 此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券 账户内存有 1,280,000 股股票，故本次股东大会表决权总股数为 7,451,276,968 股。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 11 日下午 3:00； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-022 浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会 第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本 次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，其中监事浦晓成先生以通讯表决方式与会。会议由公司半 数以上监事推举公司监事王辉先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 为保证监事会工作的正常开展，根据 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-019 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会与监 事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙 江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 11 日召开职 工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 选举梁喆先生为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年第二次临 时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届 董事会一致。职工代表董事简历详见附件。 选举浦晓成先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六 届监事会一致。职工代表监事简历详见附件。 上述职工代表董事、监事符合《公司法》等法律法规对董事、监事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江世纪华通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江世纪华通集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0266 号 致: 浙江世纪华通集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江世纪华通集团股份有限 公司（以下简称"世纪华通"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第 二十七次会议决议召开。 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议决议，决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》已于 2024 年 2 月 24 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合 的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决 权，完善本次股东大会的表决机制，现将 2024 年第二次临时股东大会的有关事 项再次提示如下： 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-018 4、会议召开 ...

关于公司回购股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未开始回购股份。 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购 价格不超过 8.14 元/股（含），回购股份期限为公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024- ...

声明人李臻，作为浙江世纪华通集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺积极参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ ...