浙江世纪华通集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务行为，加强财务管理和内部控制、防范经营风险，提高公司经济效益，维护股 东权益，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《浙江世纪华通集团 股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关规定，结合公司的实际 情况和内部管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司。各控股子公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标是，实现企业价值的最大化和股东利益的最大 化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控 制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强成本 费用管理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实 现。 第二章 财务管理机构及职责 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备相应 的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务总监岗位，财务总监为公司财务负责人，负责和组织公 司财务管理各项工作。财务总监由公司总裁提名 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司及其分、子公司、关联公司 （以下合称"公司"）内部审计职能并加强公司的法人治理能力，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（简称《 公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 二〇二五年八月 相关ETF 浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 综 述 第一条 本制度规定了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价的相关管理要求，旨在及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改 进方案，确保内部控制有效运行。 第二章 定义和范围 第二条 定义 性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 适用范围 本制度适用于本公司，其他子公司参照执行。 第三章 部门权责 第四条 内部审计部是公司内部控制评价的归口管理部门，推动各职能主体 建立完善内控制度并严格执行、监控和评价内控制度的执行和排查缺陷，同时对 缺陷整改情况进行跟踪，合理确保内控缺陷及时彻底整改。 第四章 操作流程规范 第五条 内部控制的评价原则 所属单位的各种重要业务和事项。 重大业务事项和高风险领域。 浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 内部控制设计与执行的有效性。 第六条 内部控制评价组织与实施 负责领导、内部审计部负责具体组织和实 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《浙江世 纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以 ...

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 浙江世纪华通集团股份有限公司 第一条 为防止浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金，维护公司全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东 占用上市公司资金工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华 通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支付，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及其他 关联方承担责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股 东及 ...

（一）交易对方； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江世纪华通集团 股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定 本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司审议。 第二章 关联交易及关联人 第四条 关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司对他人提供的担保，含对控股 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护投资者合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 浙江世纪华通集团股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"，指公司以第三人的身份为他人提供的保 证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。本制度所 称"公司及其控股子公司对外提供的担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保决策行为。 第四条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司章程 和本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第二章 担保对象的审查 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还 ...

《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、 浙江世纪华通集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的监督和管理，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 及董事、高级管理人员减持股份》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《浙 江世纪华通集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的自然人、法 人或其他组织持有和买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第四条 以公司经济效益和工作目标为出发点，根据年度生产、 经营和各 自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。 第五条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （五）激励与约束相结合。 第二章 管理机构 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准 任命的全体董事、总经理（本公司称"总裁"）、副总经理（本公司称"副总裁"）、 董事会秘书、财务负责人（本公司称"财务总监"）、首席战略官以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬与公司长远发展、股东利益相结合， 董事、高级管理人员薪酬与公司经营效益及各自分管工作目标完成情况紧密结合， 同时与市场价值 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障总裁依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及其他有关法 律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁，总裁负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 务总监、首席战略官及《公司章程》中确定的属于高级管理人员的其他人员。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由董事长或总裁 提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁或其他高级管理人员，但兼任总 裁或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总裁一人，设副总裁一至四人。总裁、副总裁、财务总监、 首席战略官等高级管理人员负责公司日常经营管理和运作。 第六条 公司的总裁必须专职，公司高级管理人员在控股 ...