一、 会议召开情况 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-054 江苏国信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 （2）网络投票时间：2023年12月8日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2023年12月8日09:15至15:00期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董事长徐文进先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次临时会议通知于 2023 年 11 月 28 日，以书面、通讯方式 发给公司七名董事，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司拟聘任李正欣先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营 业绩责任书的议案》 1 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-053 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，拟签订 公司总经理《岗位聘任协议》，并根据《岗位 ...

江苏国信股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏国信股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当 按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （南 京 ）律 师 事务 所 关 于 江 苏 国 信 股份 有 限公 司 2 0 23 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座 7-11 层（210036） 18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-25-8375 5101 Fax: +86-25-8375 5005 dentons.cn 北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国信股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发 给公司董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议经半数以上董事推举，由董事徐文进先生主持，与会董事经 过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-048 江苏国信股份有限公司 选举徐文进先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》 鉴于公司董事会成员发生了变动，现对公司董事会战略委员会和 合规委员会成员进行相应调整。具体如下： （一）战略委员会 调整前： ...

公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2024 年 度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。 该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避 表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关 联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 江苏国信股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，发表独立 意见如下： ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-047 江苏国信股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年11月22日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月22日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为2023年11月22日09:15至15:00期间的任意时间。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30开始。 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式 4. 会议主持人：董梁先生 5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-049 特此公告。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 10 日，以书面、通讯方式发给 公司全体监事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章 明先生召集。与会监事经过认真审议，做出如下决议： 审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联监事章明先生和张丁先生回避本次表决。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司 公司（含控股子公司，下同）预计 2024 年度可能与关联方江苏 省国信集团有限公司、江苏省新能源开发股份有限公司、江苏省天然 气有限公司、江苏国信连云港发电有限公司、江苏锦盈资本管理有限 公司等关联方发生关联交易，关联交易预计总额为 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-050 江苏国信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策 制度》的有关规定，对 2024 年度可能与关联方发生的日常关联交易 情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有 限公司及其一致行动人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年度预计 | 2023 年 1 至 10 | | ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟于2023年11 月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》等内容。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司已经向本人提交了关 于前述议案的相关资料，本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向 公司相关人员进行了询问。本人作为公司的独立董事，基于独立判断 立场，发表事前认可意见如下： 江苏国信股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据公司日常生产经营需要，2024年度公司拟与关联企业江苏省 国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为该 等日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2024年度内拟 发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价 格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性 产生影响。 我们同意将上述议案提交给公司第六届董事会第十一次会议审 议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 ...