014 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 投资信托计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：信托计划。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点 投资信托计划的金额不超过120亿元）。 3. 特别风险提示：信托财产在投资管理运用过程中存在法律与 政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、 经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和 其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。 为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金 需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股 子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）拟于 2024年6月至2025年5月期间使用自有资金购买信托计划，投资额度不 1 超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。信托 ...

1.2023 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 决算报告》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度内部控 制自我评价报告》《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证券投资计划的议案》《关于江苏信托未 来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议 案》《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议 案》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 6 月 2 日，召开第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整对外投资成立合资公司（昊邮新能）暨 关联交易事项的议案》《关于调整对外投资成立合资公司（昊 仪新能）暨关联交易事项的议案》。 2023年，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行监督 职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 013 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券投资计划的公告 重要内容提示： 1. 投资种类：证券投资。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点投 资信托计划的金额不超过10亿元）。 3. 特别风险提示： （1）系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、 购买力风险； （2）非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险； （3）操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、 资金被挪用等风险。 为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提 下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司江苏 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资方式 江苏信托运用自有资金在资本市场开展股票、定向增发、新三板、 新股申购、可转换债券、债券、基金等投资。 （三）投资额度 江苏信托运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币10 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元）。在上 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-010 江苏国信股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公 司实现净利润184,516,880.37元。本年度按《公司法》和《公司章程》 规定提取10%的法定公积金18,451,688.04元，不提取任意公积金，截 至2023年12月31日，母公司累计未分配利润651,730,653.18元。 以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40 元（含税），占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023 1 年度公司不 ...

江苏国信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年，在董事会的正确领导及各方股东的大力支持下， 公司始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会决策部署，围 绕经营发展、合规运营、党的建设等重点工作，强化经营目 标细化分解，做好重大项目跟踪、推进、落实。 公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现对2023年度财务决算有关情况报告如下： 一、主要财务数据概览 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入（万元） | 3,457,218.60 | 3,243,881.69 | 3,249,827.83 | 6.38% | | 归属于上市公司股东的 | 187,036.85 | 6,817.32 | 6,005.48 | 3,014.44% | | 净利润（万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 179,561.76 | -8,890.57 | -1 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-007 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 具体内容可见公司于同日刊登在 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，江苏国信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资 情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会 议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了 《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证 券投资计划的议案》和《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议案》，同意公司子公 司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"） 运用自有资金投资证券市场，额度不超过 10 亿元；投资信托 计划，额度不超过 150 亿元。 二、2023 年度公司证券投资情况 2023 年度，公司证券投资的具体明细如下： 江苏国信股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、 信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经 营风险、担保措施风险、 ...

根据财政部、证监会、审计署等部门联合发布的《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司 内控制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制有效性进行了评价。 江苏国信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-015 江苏国信股份有限公司 关于控股股东原一致行动人相关承诺的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于江苏舜天国际集团有限公司（以下简称"舜天集团"）和江 苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称"舜天机械"）已不 是公司股东，也不是公司关联方，舜天集团和舜天机械针对江苏国信 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）出具的相关承诺 已不再适用。具体情况说明如下： 一、相关承诺内容 （一）公司首发上市前，舜天集团和舜天机械作为公司股东，出 具关于同业竞争和关联交易的《承诺函》如下： 1、本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属 企业）目前未从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。 2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任 何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司主 营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任 1 何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成 竞争的业务，本公司将会将上述商 ...

江苏国信股份有限公司 张利军独立董事 2023 年度述职报告 1 和 3 次股东大会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅 了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东， 特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加会 | 现场出席 | | 通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 本年度召开股 | 出席股东大 | | 议次数 | | 次数 | 出席次数 | 席次数 | | 东大会次数 | 会次数 | | 12 | | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | （二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...