Meeting Information - Jiangsu Guoxin Co., Ltd. will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 22, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted in a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The on-site meeting is expected to last half a day [1] Voting Procedures - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on August 22, 2025 [1][2] - Specific voting times for the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on August 15, 2025, are eligible to attend the meeting [2] - Shareholders unable to attend in person may appoint a proxy to attend and vote on their behalf [2][6] - Registration procedures for both corporate and individual shareholders are outlined, including necessary documentation [6] Agenda Items - The meeting will discuss non-cumulative voting proposals, including amendments to the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" and "Rules of Procedure for Board Meetings" [11] - Proposal 1 requires a special resolution, needing approval from more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders [5] Documentation and Contact Information - Relevant documents, including the resolutions from the 29th meeting of the sixth board, will be available for review [5] - Contact details for registration and inquiries are provided, including phone and fax numbers [6]

Core Viewpoint - Jiangsu Guoxin Co., Ltd. has revised its Articles of Association to enhance corporate governance and comply with the latest legal requirements, including the abolition of the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [1][2]. Summary by Sections Revision of Articles of Association - The revision aims to align with the latest laws and regulations, including the 2023 amendment of the Company Law and the 2025 revision of the Guidelines for Articles of Association of Listed Companies [1][2]. - The supervisory board will be abolished, and its functions will be assumed by the audit committee of the board of directors [1][2]. Specific Changes - The first article now emphasizes the protection of the rights of employees in addition to shareholders and creditors [2]. - The role of the chairman as the legal representative of the company has been clarified, including the process for appointing a new legal representative within thirty days if the current one resigns [2][3]. - New provisions state that the company will bear civil liability for damages caused by the legal representative while performing their duties, with the right to seek compensation from the representative if they are at fault [3]. Share Capital and Financial Assistance - The company will not provide financial assistance for the acquisition of its shares, except for employee stock ownership plans [5]. - The total amount of financial assistance provided for acquiring shares cannot exceed 10% of the total issued share capital [5]. Capital Increase Methods - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects and distributing bonus shares to existing shareholders [6]. Rights of Shareholders - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including the right to request meetings and propose agenda items [8][9]. Governance Structure - The general meeting of shareholders is established as the company's authority, with specific powers outlined, including the election of directors and approval of financial reports [14][15]. - The process for convening extraordinary shareholder meetings has been clarified, including the rights of shareholders holding a significant percentage of shares to request such meetings [51][52]. Legal Compliance - The company must comply with legal obligations regarding information disclosure and the execution of court judgments related to shareholder resolutions [10][12].

Core Points - Jiangsu Guoxin Corp., Ltd. aims to protect the rights and interests of the company, shareholders, employees, and creditors while adhering to relevant laws and regulations [2][3] - The company operates primarily in the electricity and trust sectors, focusing on maximizing economic and social benefits for shareholders [4][5] - The registered capital of the company is RMB 3,778,079,704, and it was established with contributions from 11 shareholders [3][6] - The company has issued a total of 3,778,079,704 shares, all of which are ordinary shares [6][24] Company Structure and Governance - The company is governed by a board of directors, with the chairman serving as the legal representative [3][4] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their shareholdings, while the company is responsible for its debts with its total assets [3][4] - The company has established a legal framework for shareholder rights, including the ability to sue the company or its directors [4][12] Business Operations - The company's business scope includes industrial investment, equity investment, investment management and consulting, and electricity project development and management [4][5] - The company can adjust its business scope and establish subsidiaries as needed [5] Share Issuance and Management - The company issues shares based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for shareholders of the same class [5][6] - The company has specific regulations regarding the increase, decrease, and repurchase of shares, including conditions under which shares can be repurchased [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and information access, and they must comply with laws and the company's articles of association [12][13] - The company has provisions for the protection of minority shareholders and the management of conflicts of interest [16][32] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [19][21] - Decisions at shareholder meetings require a majority or supermajority vote depending on the nature of the resolution [82][83]

江苏国信股份有限公司章程 二〇二五年八月 0 | r | SH | | --- | --- | | K | | | | | 江苏国信股份有限公司章程 公司由江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限 公司等 11 位股东发起设立并在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 91320000751254554N。 第四条 公司于 2011 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,700 万股，于 2011 年 8 月 10 日在深圳证券交易所 上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：江苏国信股份有限公司 英文名称：Jiangsu Guoxin Corp., Ltd. 第六条 公司住所： 南京市玄武区长江路 88 号 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规 ...

江苏国信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，加 强内部控制与审计监督，防范和控制公司风险，增强信息披 露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《江苏省内部审 计工作规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机 构和审计工作人员，依据国家有关法律、法规、规章、规范 性文件以及内部管理制度的规定，对公司及所属公司财务收 支、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观 的监督、评价与建议，以促进公司完善治理、实现目标的活 动。 第三条 公司和所属子公司应当建立健全内部审计制度。 扎实开展内部审计工作，检查内部控制的有效性，加强审计 整改和监督，促进企业防范、预警和化解各类风险，提高经 营管理水平，增加公司价值。 第四条 公司和所属子公司依照本制度接受审计监督。 1 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司在董事会下设立 ...

江苏国信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范本公司股东会议事程序，维护股东权益， 保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法（2019年修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则（2025年修订）》（以下简称《规则》）、《上市 公司治理准则（2025年修订）》（以下简称《治理准则》）和 《江苏国信股份有限公司章程（2025年修订）》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件之规定，特 制定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律 法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻 碍股东会依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会按《规则》《公司章程》和本议事规则规 定的程序举行。 第四条 股东会决议的内容应当符合法律、行政法规的 规定。股东会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权 益的，股东有权依法提起要 ...

江苏国信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事 会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《江 苏国信股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指江苏国信股份有限公司， 所称董事会，是指依照《公司法》设立的江苏国信股份有限 公司的董事会。 第三条 本规则适用于江苏国信股份有限公司。 第二章 董事会的性质和职权 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构； 董事会遵照国家法律、法规、公司章程履行职责，对股东会 负责。公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董 事三名。 （三）审议公司中长期发展规划； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 第五条 公 ...

江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计 委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持审计委员会工作，主任委员须具备会计或财 务管理相关的专业经验；主任委员由董事会在委员会成员内 直接选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任 ...

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2025-037 江苏国信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | （以下简称《证券法》）、《中国共产党 | | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》《上 | | 章程》、《上市公司章程指引(2022年修订)》 | ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1. 会议召集人：公司董事会 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-038 江苏国信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议决定，于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络 投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 09:15 至 15:00 期间的任 意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。 5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深 圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决 ...