深圳市捷顺科技实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，规范公司股东大会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东的合法权益，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会依法独立 行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《深圳市 捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，在《公司 法》、《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权， 保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所之间的指 定联络人。 第三条 董事会秘书负责管理公司董事会办公室，公司董事会办公室具体负 责完成董事会秘书交办的工作。 第四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作、 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文 件及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员共九名，其中独立董事三名，占董事会 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 本公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 有关规定成立的股份有限公司(以下简 | | | | | 司"）。公司由原深圳市捷顺科技实业有限 | | | 称"公司")。公司由原深圳市捷顺科技实 | | | | | 公司于 2007 年 4 月 29 日整体变更，并由 | | | 业有限公司于 2007 年 4 月 29 日整体变 | | | 1 | 更，并由深圳市捷顺科技实业有限公司 | 深圳市捷顺科技实业有限公司原股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新 情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进 行了梳理，并结合公司实际情况，公司监事会同意对现有的《监事会议事规则》 进 ...

第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第三节 | | 董事会秘书 31 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监 事 34 | | | ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-068 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 9 日。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日(星期五)下午 15:00 （ ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高管人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与 ...