深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《深 圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、行政法规和《公 司章程》相关规定行使职权。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，其中非独立董事六名， 独立董事三名。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意 见，对董事会负责。董事会制定审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及 提名委员会工作制度，各专门委员会应遵照执行。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-066 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司 治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理， ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码： 002609 证券简称：捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 其他 （ 2023 | 年深圳市辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | | 参与单位名称及 | 活动） 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 ( 公司通过全景网 " | 周三 ) 下午 15:30~17:00 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5w.n ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-060 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公司高管 将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观  其他（电话会议） （1）民生证券郭新宇，中邮人寿朱战宇、张雪峰，招商基金付斌，亚太财险 程永宾，新华基金王永明，平安基金王修宝，摩根基金翟旭，明世伙伴基金 参与单位名 刘博生，景顺长城基金，建信保险资管杨晨，嘉实基金谢泽林，泓德基金王 称及人员姓 克玉，和谐汇一资管章溢漫、凌晨，国新国证基金卫湛松，国寿安保基金张 名 帆，广发基金卓德麟，淳厚基金朱颜小悦，财通证券王妍丹。 （2）天风证券缪欣君、李璞玉，博时基金魏立，汇华理财董伟炜、沈文皓， 琢磨基金姜霄。 （1）2023年10月31日（星期二）上午10:00~11:00； 时间 （2）2023年11月01日（星期三）上午10:00~12:00。 地点 深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座23层 形式 （1）电话会议；（2）现场调研。 上市公司接 董事会秘书王恒波先生、证券事务代表唐琨先生 待人员姓名 1、问：公司与 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2023-055 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 381,781,785.93 | 3.54% | 1,034,883,440.92 | 26.29 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | --- | --- | |------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | | | 名 | | | | 吴正明，创金合信基金梁雪。 | | 时间 | 2023 年 8 月 28 | 地点 深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 层 形式 电话会议 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书王恒波先生、证券事务代表唐琨先生 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 一、2023 年半年度业绩解读 | | （一）业绩扭亏为盈 | | 2023 年半年度公司实现收入 6.5 亿元，较去年同期增长 45% | | 属于上市公司股东净利润 3,000 万元，较去年同期增长 178%，公司业绩实 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 26 日 1 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主 管人员)张建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | -- ...