深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年度，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《公司章 程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共计审议 26 个议案，具体情况 如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/27 | 第六届监事会 第十一次会议 | 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 | | | | | 摘要的议案》； | | | | | 2、《关于<公司 20 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-029 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-017 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内，公司监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资 金使用、关联交易、股权激励计划实施情况以及董事、高级管理人员履职情况等 进行监督，公司经营及治理符合规范运作要求。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-016 《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊 1 载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）会议以 9 票赞 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-019 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案在提交公司董事审议前，已经公 司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 批准。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润31,386,543.40元，2024年末可供分配的利润 为611,110,243.22元。2024年度母公司实现净利润3,275,392.65元，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积327,539.27元（母公司口径）， 减去当年分配的202 ...

关于回购注销部分尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关 于核查〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-026 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于注销部分尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年股票期权与限制性股票激励计划 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 ...

信会师报字[2025]第 ZI10374 号 内部控制审计报告 深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 二〇二四年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10374 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称捷 顺科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，捷顺科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是捷顺科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划、2024年股票期权激励计划 部分限制性股票回购注销、股票期权注销 相关事项 的 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二零二五年四月 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次注销、本次回购注销的批准与授权 4 | | 二、本次注销、本次回购注销的具体情况 11 | | 三、结论意见 14 | 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 捷顺科技、公司 | 指 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 2021年股权激励 | 指 | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 2024年股权激励 | 指 | 年股票期权激励计划 2024 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | | | 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10375 号 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | 专项报告第 2 页 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10375 号 深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称"捷顺 科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10373 号的无保留意见审计报告。 捷顺科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会 ...