广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 二○二三年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 独立董事的职权行使 | 5 | | 第五章 独立董事的工作条件 | 8 | | 第六章 独立董事的法律责任 10 | | | 第七章 附 则 10 | | 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下称 "深交所《指引 1 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《广东东方精工科技股份 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

002611 东方精工 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-086 广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人及主持人 为董事长唐灼林。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议 的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.01 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 唐灼林为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2.02 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名 邱业致为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2.03 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘达，作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会提名为 广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：___ ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公 司的独立董事，现对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议的相关事项 进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届的独立意见 通过审阅候选人有关资料，并就相关情况进行询问，我们认为： 1、第四届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见 2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职 责所必需的工作经验。 3、未发现各位候选人有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理 ...

002611 东方精工 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-083 广东东方精工科技股份有限公司 关于境外子公司签署税务和解协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工）收到 境外全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A.（以下简称 "东方精工（荷兰）"）的通知，东方精工（荷兰）之全资子公司 Fosber S.p.A. （以下简称"Fosber 意大利"）在 2017 年~2022 年期间向母公司东方精工（荷 兰）分配股息的境外股息预扣税适用税率之事项与意大利国税局托斯卡纳大区 局产生争议，Fosber 意大利与意大利国税局于 2023 年 10 月 12 日就上述争议 达成和解并签署了《和解协议》。 二、相关会计处理和其他说明 本次子公司补缴税款，将计入"应交税费"等相关科目，拟计入 2023 年当 期损益，预计将影响公司 2023 年度的损益（影响的金额以最终审计结果为准）。 1 ...

002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-081 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工）于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司A股社会公众股份（以下简称"2023年度回购股份"或"本次回购股份"）。 本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股份的实施 期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 ...

证券代码:002611 证券简称:东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|-------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者 | | | | 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | □现场参观 □其他(电话会、券商策略会) | 参与单 位名称 投资者网上提问 及人员 姓名 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45~17:00 地 点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 上市公 司接待 董事、董事会秘书:冯佳 人员姓 名 1、公司上半年的履约情况 公司答复: 投资者 您好! 公司以"智能装备制造"为战略核心,聚焦高端智能装备制造, 关系活 主营布局智能包装装备和水上动力设备两大领域。其中,东方精工的智能包 动主要 装装备业务包括智能瓦楞纸包装装备、数码印刷设备以及工业互联网行业 内容介 ...

002611东方精工 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2023-080 广东东方精工科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东东方精工科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net/html/140113.shtml)参与本次互动交流,活动 时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司管理层将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大 投资者踊跃参与! 特此公告! 广东东方精工科技股份有 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002611 东方精工 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-078 广东东方精工科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工公司 办公楼三楼会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （5 ...