002611东方精工 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-009 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年 年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海 证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文与本公告 本公司 ...

002611东方精工 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-008 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表 决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2024年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将于 公司2024年度股东大会上 ...

002611 东方精工 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-010 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司股东大会批准。 董事会和监事会均认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》、 中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了 公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 4.78 billion yuan and a net profit of 500 million yuan, with a market capitalization exceeding 20 billion yuan[3]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year increase of 15%[30]. - The company reported a gross margin of 35%, an improvement from 32% in the previous year[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 500,578,449.68, a 15.54% increase from CNY 433,240,237.44 in 2023[36]. - The total revenue for the company in 2024 was approximately CNY 4.78 billion, a slight increase of 0.68% compared to 2023[133]. - The revenue from corrugated cardboard production lines accounted for 67.19% of total revenue, while the revenue from water propulsion products was 15.85%[133]. - The gross profit margin for the intelligent manufacturing sector was 30.08%, showing an increase of 2.53% year-on-year[135]. - The company achieved energy savings of up to 30% in its corrugated box printing and packaging production lines[76]. Market Expansion and Strategy - The company has implemented a clear external expansion strategy, focusing on core business extensions, strategic investments, and exploring emerging industries through equity stakes[8]. - Market expansion plans include entering Southeast Asian markets, targeting a 5% market share within two years[30]. - The company is actively investing in robotics, artificial intelligence, and new materials, which are expected to enhance the application of the intelligent equipment manufacturing strategy[9]. - The company has completed the acquisition of a 60% stake in a local competitor, expected to increase market presence significantly[30]. - The company has established a global business asset layout, with R&D and production bases in Asia (Foshan, Suzhou, Shenzhen) and Europe (Italy, Spain), as well as production bases and service points in the USA and Mexico, serving over 100 countries and regions[111]. Product Development and Innovation - The company launched a 300-horsepower gasoline outboard motor, marking a significant achievement in breaking the long-standing monopoly of American and Japanese brands in the 115 and 130 horsepower segments[6]. - The industrial-grade high-precision digital printing machine was launched, achieving a printing benchmark accuracy of 1800 NPI in the industrial paper packaging printing sector[8]. - New product launches include an advanced corrugated box printing line, expected to enhance production efficiency by 25%[30]. - The newly launched WONDER INNO PRO industrial-grade digital printing machine features a benchmark accuracy of 1800npi, enhancing printing precision and color reproduction capabilities[127]. - The company has developed digital printing equipment that meets industrial production requirements, enhancing its product offerings in the packaging sector[45]. Customer and Market Demand - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching a total of 500,000 active users[30]. - The company reported a significant increase in demand for corrugated packaging, with applications in various sectors including food and beverage, e-commerce, and logistics[46]. - The company is focused on expanding its smart packaging equipment business, targeting B-end customers in the corrugated paper packaging industry[45]. - The global green packaging market is projected to grow from $262.27 billion in 2023 to $381.98 billion by 2028, with a CAGR of 7.81%[48]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating expenses have been reduced by 10% through cost optimization strategies implemented in 2024[30]. - The company implemented cost control measures, resulting in a decrease in the expense ratio compared to the average of the past three years[128]. - The total operating cost for 2024 is 3,341,000,000.00 CNY, with a decrease of 10.64% in raw material costs compared to 2023[139]. Research and Development - The company has received 491 authorized patents and 84 software copyrights by the end of 2024, reflecting its strong R&D capabilities[101]. - The company has ongoing R&D projects aimed at domestic production of high-end corrugated cardboard production lines and large horsepower outboard engines[145]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies in automated packaging solutions[30]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with national laws and regulations to prevent legal risks in its operations[167]. - The company has established a financial derivative trading management system to mitigate various risks associated with trading[167]. - The company aims to strengthen its understanding of national policies and regulatory requirements to avoid credit and legal risks associated with derivative investments[163]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has completed the acquisition of Wande Digital Technology to enhance its position in the packaging equipment sector, responding to the rapid changes in the e-commerce market[180]. - The company has committed 20 million yuan as a limited partner in a fund for investment in Chengdu Dajin Aerospace Technology Co., Ltd.[172]. Future Outlook - The company has set a performance guidance for 2025, projecting a revenue growth of 10% to 12%[30]. - The company plans to invest over €40 million in the new European headquarters project for Fosber Group, which is expected to be completed by the end of 2026[183]. - The company aims to enhance its market position by expanding its product offerings and improving production efficiency through lean manufacturing practices[95].

Group 1: Company Positioning and Market Share - Oriental Precision has nearly 30 years of experience in the intelligent packaging equipment sector, holding approximately 15% of the global market share and ranking first among domestic competitors, and second globally [2] - Fosber brand corrugated cardboard production lines hold about 30% of the global high-end market share, with over 50% in the North American market [3] Group 2: Growth Trends and Market Potential - The global outboard motor market is projected to grow from $11.093 billion in 2023 to $15.975 billion by 2030, indicating a stable growth trend driven by economic growth and changing consumer habits [4] - The domestic outboard motor market is one of the fastest-growing globally, benefiting from rising economic growth and changing leisure demands [5] Group 3: Performance and Financial Growth - Fosber Group's revenue compound annual growth rate (CAGR) from 2015 to 2023 was approximately 15%, with net profit CAGR at 26% [7] - Baisheng Power achieved a revenue CAGR of 20% from 2016 to 2023, following strategic adjustments and increased investment in technology and marketing [7] Group 4: M&A Strategy and Integration - The company employs a "1+N" development strategy, focusing on integrating high-tech intelligent equipment firms to enhance its industrial layout [8] - Successful integration of subsidiaries like Fosber and Baisheng Power has significantly contributed to the company's main business and profit [8]

广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东东方 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事至少二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二五年一月 1 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二○二五年一月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，并报请董事会批准。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二五年一月 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 ...

002611 东方精工 关于大股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-003 广东东方精工科技股份有限公司 关于大股东减持股份计划实施完成的公告 002611 东方精工 关于大股东减持股份计划实施完成的公告 大股东唐灼林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方精工"）于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于大股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-058）。公司控股股东唐灼林先生，拟自减持计划预披露公告之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（即自 2024 年 10 月 28 日起，至 2025 年 1 月 24 日止）， 以集中竞价交易的方式，减持公司股份不超过公司当前总股本的 1.00%。 公司今日收到唐灼林先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 截至 2025 年 1 月 24 日收盘，唐灼林先生减持股份计划已实施完成。 根据《上市公司股东减持股份管 ...