002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股份的债权人通知公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-079 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召 开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》的 有关规定，鉴于1名激励对象已经离职，不再符合公司股权激励条件，公司拟定 回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票240,000股。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告登报、披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向 本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申 报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原 债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场、信函或传真的方式 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、孙博文律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-077 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 公司上述回购股份的实施符合既定方案。公司将持续推进回购股份，并根据 实施情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 002611 东方精工 关于回购股份进展情况的公告 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工）于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司A股社会公众股份（以下简称"2023年度回购股份"或"本次回购股份"）。 本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。 ...

证券代码:002611 证券简称:东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会、券商策略会) 第一场:8 月 25 日 上海证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、深圳前海德云资产 管理有限公司、深圳金鹏程资本管理有限公司、珠海中视博雅管理咨 参与单位名 称 询合伙企业(有限合伙) 第二场:8 月 30 日 中信证券股份有限公司 地 点 东方精工、万德数科 董事、董事会秘书:冯佳 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表:朱宏宇 形式 现场交流 1、万德数科在数码印刷方面的竞争优势主要有哪些? 公司答复: | --- | |------------------------------------------------------------------| | (1) 数码印刷领域超过 10 年的 Know-How 和经验积淀,国 | | 内业界领先的产品技术 | | 万德数科自2011年至今在数码印刷领域耕耘12年,是全球范围内 | | 率先将高 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会、券商策略会） 宝盈基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 海南上善如是私募基金管理合伙企业（有限合伙） 参与单位名 称 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司 深圳市景元天成投资顾问有限公司 恒大人寿保险有限公司 时 间 2023 年 8 月 17 日 地 点 东方精工 董事长：唐灼林 董事、董事会秘书：冯佳 上市公司接 待人员姓名 董事、副总裁：谢威炜 副总裁、财务总监：邵永锋 形式 现场交流 1、公司对于旗下业务板块和分子公司管理上的核心能力是什么？ 公司答复： | --- | |----------------------------------------------------------------| | 自上市以来，东方精工不断向核心主业所处产业链上下游拓展， | | 在多年的实践中，通过对所处行业的深度理解、行业趋势的前瞻预见、 | | 以及对自身战略发展目标的清晰认知，公司练就了对旗下业务板块强 ...

002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-074 广东东方精工科技股份有限公司 002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第 四届监事会第十次（临时）会议审议通过议案《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》，并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董 事就本次激励计划发表了独立意见。 2、2022 年 2 月 28 日，公司在内部 OA 系统对激励对象名单和职务进行了 公示，公示时间为自 2022 年 2 月 28 日起至 2022 年 3 月 9 日止，在公 ...

002611 东方精工 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-073 广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主 席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的 召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-076 002611 东方精工 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2023年9月5日（星期二）召开2023年第四次临时股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年8月18日召开的第四届董 事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会 的议案》，决定召集2023年第四次临时股东大会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月5日（星期二）下午3:00 网络投票日期和时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

002611 东方精工 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-072 广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐 灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 ...