奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事蔡天智、曹阳、王志强的任职经历以及签署的相关自查性文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡天智、曹阳、王志强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：薛祖云） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人因任期届满于 2023 年 9 月 4 日换届离任， 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人薛祖云，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，管理学（会计 学）博士。曾任广州远洋运输公司工程师、中国电子器材厦门公司财务经理、天 健会计师事务所有限公司注册会计师、中青基业投资发展中心财务总监、厦门大 学管理学院会计系教授等；曾兼任公司独立董事，现兼任九牧王股份有限公司、 厦门象屿股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联方占用资金情况专项审计说明 二○二三年度 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 12351 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12348 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-13 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：曹阳） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，硕士研究生学历， 教授级高级工程师，博士生导师。现任中国建筑科学研究院建科环能科技有限公 司建筑环境与能源检测院副院长。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-12 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，在 2023 年 1-9 月已计提资产减值 准备 6,866.09 万元的基础上，公司及子公司对 2023 年末应收款项、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 准备金额为 11,684.63 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | 占2023年度经审计归属于上市公 司股东的净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2,516.72 | 24 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-05 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2024 年 4 月 15 日发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事长邹剑寒先生、董事陈淑美女士以 通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司副 董事长李五令先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 页次 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 审计报告 1-2 二、 事务所执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12349 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简 称"奥佳华"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是奥佳华董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024 年 4 月 15 日发出。会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度公司实现营业 收入 503,046.03 万元，同比下降 16.50%；归属于上市公司股东的净利润 10,320.32 万元，同比增长 1.16%。 三、会议以 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 28 家。 二、聘任会 ...