奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡天智） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会 3 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细 了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在 2023 年度召开的董 事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法 有效。因此，本人对 2023 年公司董事会各项议案均无异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人分别担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-06 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值 税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联 验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位 情况进 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为奥佳华智能健康科 技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华"、"公司"、"奥佳华公司"）公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 对奥佳华 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元， 期限 6 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计 机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工 作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则， 诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性， 公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12348 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称奥 佳华）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-04 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 5 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换 公司债券转股价格调整的相关条款，"奥佳转债"的转股价格将作相应调整，调 整前"奥佳转债"转股价格为 10.89 元/股，调整后转股价格为 10.69 元/股，调整 后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

| 产品名称 | | 产品 | 购买金额 | 预计年化 | 购买起止日 | 购买期限 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | 收益率 | | （天） | 来源 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 1,000.00 | 1.90~2.70% | 2024/10/15 | 218 | 募集 | | | | | | | | | 资金 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 2,000.00 | 1.90~2.70% | 2024/12/25 | 289 | 募集 | | | | | | | | | 资金 | | 结构性存款 | | 结构性 | | | 2024/3/11- | | 暂时 闲置 | | （挂钩汇率三 层区间 A | 款） | 存款 | 4,000.00 | 1.90~2.70% ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-01 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-65 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到方 正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"）发来的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》，方正承销保荐作为公司公开发行可转换公司债券并 在深交所上市的保荐机构，原委派曹方义先生和王志国先生作为保荐代表人履行 持续督导职责，鉴于王志国先生离职，不再继续履行本项目的持续督导工作，方 正承销保荐决定由保荐代表人陈立国先生（简历附后）接替王志国先生担任公司 公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人，履行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司公开发行可转换公司债券持续督导的保荐 代表人变更为曹方义先生和陈立国先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所规定的持续督 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-64 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成退还部分土地使用权的公告 近日，公司接到漳州奥佳华设备的通知，漳州奥佳华设备已办理完成上述土 地使用权退还的相关手续，并取得更换后的土地《不动产权证书》（证书编号为 "闽（2023）龙文区不动产权第 0005604 号"，面积为 134,674 ㎡，土地位置坐 落于福建省漳州市龙文区石浦路 18 号）。本事项不会影响公司募投项目"漳州 奥佳华智能健康产业园区"的建设与实施，不会对公司的生产经营造成不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟退还 部分土地使用权的议案》，同意公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公 司（以下简称"漳州奥佳华设 ...