奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高 管人员可以兼任董事会秘书。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）根据《公 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 1 第一条 为进一步完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及其他有关法律、法规、规范性文件及 《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第八章 | 通知与公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 51 | 第一章 总则 中文全称：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 英文全称：XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.， LTD. 1/ 54 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 章程 2025 年 8 月 第 1 条 为维护奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》及深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 法律、法规、规范性文件及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。本制度适用于公司及纳 入公司合并会计报表范围内的企业。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》（下称《管理办法》）及其他有关法律、法规、规章和《奥佳华 智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本规则。 公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当占多数并担任召集人；审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理行为，保证经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他规定，制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第二章 聘任与解聘 第三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 公司设副总经理若干名、财务负责人1名，由总经理提名，董事会聘任 或者解聘。 第五条 公司高级管理人员（包括总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责 人）每届任期不得超过该届董事会的任期。高管人员可以连聘连任。 第六条 公司高级管理人员任职资格按照《公司章程》的规定执行。 第三章 总经理职权 第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 2 （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （八）决定聘任 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。公司证券部为公司内 幕信息登记备案工作的日常管理部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息知 情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第四条 由公司董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联交易内部控制及决策制度 第一章 总则 第一条 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保 证与各关联方发生之关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立 性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易的确认 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合 ...

第一章 总则 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等有关法律、法规、规 范性文件，以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《公司信息披露事务管理办法》等内部制度的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第八条 公司 ...