第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，完善公司治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则和总体要求 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 治理结构和内部管理制度。 第一条 为加强奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序地运作，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规章和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司投资控股或实质控制的具有独立 法人资格的公司，以下简称"子公司"。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和 风险管理策略，督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内 部控制制度。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环 ...

会计师事务所选聘制度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策规定； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规 范性文件和《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-31 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值 税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联 验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位 情况 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-35 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件 的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司的《监事会议事规则》相应废 止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 财务报告 二○二五半年度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-125 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 903,232,641.02 | 799,276,742.37 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 302,199,502.40 | 427,119,578 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-34 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备概述 1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计 政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内各类资产进行了全面清查 及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备 1,572.87 万元。 | 类别 | 项目 | 减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -1,324.03 | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款 | 148.32 | | | 小计 | -1,175.71 | | 资产减值损失 | 存货 | -397.16 | | （损失以"-"号填列） | 小计 | -397.16 | | 合计 | ...

二○二五年半年度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 年 月占 2025 1-6 | 年 月 2025 1-6 | 2025年1-6月 | 年 月 2025 1-6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其 ...

| 证券代码：002614 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-36 号 | | --- | --- | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议决议，公司董事会定于 2025 年 9 月 15 日（星 期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-37 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2025 年 8 月 21 日发出。会议 于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年 半年度报告全文及摘要的议案》。 公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审 ...