奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：曹阳） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，硕士研究生学历， 教授级高级工程师，博士生导师。现任中国建筑科学研究院建科环能科技有限公 司建筑环境与能源检测院副院长。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-05 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2024 年 4 月 15 日发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事长邹剑寒先生、董事陈淑美女士以 通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司副 董事长李五令先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 页次 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 一、 审计报告 1-2 二、 事务所执业资质证明 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12349 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简 称"奥佳华"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是奥佳华董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024 年 4 月 15 日发出。会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议 室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度公司实现营业 收入 503,046.03 万元，同比下降 16.50%；归属于上市公司股东的净利润 10,320.32 万元，同比增长 1.16%。 三、会议以 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 28 家。 二、聘任会 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡天智） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会 3 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细 了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在 2023 年度召开的董 事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法 有效。因此，本人对 2023 年公司董事会各项议案均无异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人分别担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-06 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值 税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联 验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位 情况进 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为奥佳华智能健康科 技集团股份有限公司（以下简称"奥佳华"、"公司"、"奥佳华公司"）公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》等有关规定， 对奥佳华 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元， 期限 6 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计 机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工 作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则， 诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性， 公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12348 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称奥 佳华）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...