奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，提高定期报告信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指定期报告信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失 或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分、子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与定期报告信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 第五条 公司证券事务部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 （一）实事求是、客观公正 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《奥佳华智能健康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担 保。 第五条 公司的一切对外担保行为，必须经公司股东会或董事会批准。由 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合公司实际制定本办法。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动 并获取收益的行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括但不限于下列类型： 1、新建企业资本金的投资（含增资） 第二章 投资管理的范围 第五条 本公司投资管理 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司股 东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《奥佳华智能健康科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使 表决权。 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 内部审计工作管理制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计监督，提高内部审计工作质量，实现内部审计经常化、制度 化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经营管理、提高经济效益 中的作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规规定，结合本公司实际状况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是通过内部审计，评价内控制度是否健全、完善， 以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益，规范公司运作行为的目的。 第四条 本制度适用于集团各部及所属控股子公司的审计工作管理。 第二章 内部审计机构和人员 第八条 当遇有较大审计任务时，可临时组织所属审计、财务或其他专业人 员共同进行审计。必要时可聘请外部特邀人员进行专题审计或专项审计。 1 第九条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门（个人）应 及时向审计 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选 择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《奥佳华智能健康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证券监督管理委员会颁布的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一股份拥 有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与 应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位董事 候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分散行使、投票给数位董事候选 人的一种投票制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，或者股 东会选举两名以上独立董事的，应当适用本实施细则。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称董事特 指非由职工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民 主选举产生或更 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《奥佳华智能健康科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司信息披露事务管理制 度》等法律法规及相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督 管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前， ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 现金理财管理制度 第一章 总则 第二章 现金理财基本要素 第五条 主体 公司利用闲置募集资金和超募资金投资的产品须符合以下条件： 1、安全性高、低风险、流动性好的理财产品； 1 / 6 第一条 为规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（下称"公司"）的 投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程 中的相关风险，提升公司经济效益，根据财政部、证监会等部门联 合颁布的《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关 法律、法规、规范性文件以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 现金理财管理是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率和增 加公司收益，将闲置募集资金、超募资金及自有资金投资于一年以 内（含一年）的银行理财及其他短期投资行为，在确保安全性、流 动性的基础上实现资金保值增值的过程。 第三条 现金理财管理应遵循安全性、流动性、收益性的原则，其中以资金 安全及保持合理的流动性以满足公司日常运营和战略性投资需求 为 ...

第一条 为了规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期 保值业务的管理，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营造成的 风险，健全和完善金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《奥佳华 智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 之规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司的金融衍生品交易行为。 子公司进行外汇衍生品套期保值业务视同公司进行套期保值业务， 适用本制度。 第三条 本制度所称"金融衍生品交易业务"是指公司为管理外汇风险、价 格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻 合的、以外汇套期保值为目的的衍生品交易的活动。 第四条 本制度所称金融衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")为构建 和谐社会，推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事 环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、虚 假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当 ...