本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：露笑科技，股 票代码：002617）于 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日连续 2 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-102 露笑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任 何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所 《股票上市规则》有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司进行了必要核实， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-100 露笑科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 ②网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 1、审议并通过 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-099 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》，将回购股份的资金总额由不 低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）调整 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资 者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金 总额为 2,567,449,999.08 元， 减除 发行 费用 后， 募集 资金 净额 为人 民 币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-098 露笑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 11 月 19 日将上述实际用于暂时补充流动资金的 170,000 万元 人民币归还至公司开立的募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。该事项已 于 2024 年 11 月 20 日公告，符合相关法律、法规要求。 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开的第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低 财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司 拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经 营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 2024 年 11 月 19 日 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-096 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资 项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会 审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第十 一次会议于 202 ...

二、监事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-097 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 13 日以书面形式通知全体监事，2024 年 11 月 20 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二〇二四年十一月二十日 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次公司使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开的第五届 董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用170,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月。具体情况请详见公司2024年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 根据募投项目进度及资金需求，公司于2024年11月19日将暂时补充流动资金 的募集资金170,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月。公 司已将上述募集资金的归还情况通知 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-094 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十次会议决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第六次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议 决议公告》（公告编号：2024-091）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性 ...