证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-058 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 5 名董事现场出席会议，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-061 常州亚玛顿股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 为推动公司在北方地区的战略布局及经营发展的需要，常州亚玛顿股份有限公 司（以下简称"公司"）与上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）合资设 立亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司（以下简称"鄂尔多斯亚玛顿"）。鄂尔多斯 亚玛顿注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本 的 70%；上海云天出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。 5．注册资本：1,050 万元人民币； 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、合作方 ...

二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第六次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第六次专 门会议于 2024 年 12 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。 我们作为公司的独立董事，基于审慎分析及独立判断的立场，发表审核意见 如下： 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为了满足公司实际生产经营需 要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害 公司和全 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-060 常州亚玛顿股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 召开第五届董事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过了《关于公司 2024 年度日常性联交易预计的议案》，预计了 2024 年公 司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司刊 登在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常性关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。 为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，公司拟 增加与关联方常州汉韦聚合物有限公司（以下简称"常州汉韦"）关联交易，预 计金额不超过人 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-059 常州亚玛顿股份有限公司 （一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第五届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 20 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场表决 方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关 联方生产经营活动中的正常业务范围，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公 允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时， 关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 舆情管理制度 （第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 常州亚玛顿股 ...

常州亚玛顿股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：常州亚玛顿股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：亚玛顿 上市公司股票代码：002623 信息披露义务人：林金坤 住所：江苏省常州市天宁区******** 通讯地址：江苏省常州市天宁区******** 股权变动性质：减少 签署日期：二〇二四年十二月十一日 第 1 页/共 14 页 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《格 式准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《格式准则 15 号》等规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在常州亚玛顿股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-057 常州亚玛顿股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司股东林金坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动后，信息披露义务人林金坤先生持有常州亚玛顿股份有限 公司（以下简称"公司"）股份共计 9,953,100 股，占公司总股本 4.99999%，持 股比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 2024 年 12 月 10 日，常州亚玛顿股份有限公司收到持股 5%以上的股东林金 坤先生出具的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，林金坤先生持有公司 股份比例由 7.5%下降至 4.99999%，不再是公司持股 5%以上股东。现将本次权益 变动具体情况公告如下： 一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况 本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况如下： | 股东名称 | 权益 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-056 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 2 亿元的部 分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的 结构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。监事会、保荐机构发表了明确同 意意见，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结 构性存款或购买理财产品的公告》（公告编号：2024-044）。 一、本次到期赎回理财产品的情况 公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，获得理财收益 32.94 万 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-055 常州亚玛顿股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例超过 1%的公告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到 持股 5%以上股东林金坤先生出具的《关于股权权益变动超过 1%的告知函》，自 2017 年 8 月 31 日至 2024 年 11 月 7 日，因实施减持及公司总股本变动，其所 持公司股份比例下降超过 1%。现将有关情况公告如下： 1、2017 年 8 月 31 日至 2017 年 9 月 14 日，林金坤先生通过集中竞价交易 方式累计减持公司股份 1,551,000 股，减持比例为 0.97%，本次减持后，林金 坤先生持有公司股份由 12,000,000 股变更为 10,449,000 股，占当时总股本比 例由 7.5%变更为 6.53%。具体内容详见公司 2017 年 11 月 24 日刊登于《中国时 报》《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）上的《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2 017-096）。 股东林金坤先生保 ...