证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-045 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名屠江南为常州亚玛顿股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名张雪平为常州亚玛顿股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-044 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

（一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的要求和规定，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和 对外担保情况进行核查，发表以下意见： 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二次专 门会议于 2025 年 8 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 除此之外，公司及其控 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人周国来作为常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会提名为常州亚玛顿 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-046 常州亚玛顿股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-038 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人屠江南作为常州亚玛顿股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会提名为常州亚玛顿 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-042 常州亚玛顿股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2020 年非公 开发行股票项目的保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出 具的《关于更换常州亚玛顿股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票项目持 续督导保荐代表人的情况说明》。 国金证券原委派的保荐代表人杨路先生因工作变动，不再继续负责公司持 续督导工作。为保证公司相关工作的有序进行，国金证券委派郭晨先生接替杨路 先生担任持续督导保荐代表人（郭晨先生简历见附件）。 本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表人 为郭晨先生和王飞女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。公司董事会对杨路先生在 公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 常州亚玛顿股份有限 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-041 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日经第五届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 ...

每经AI快讯，亚玛顿（SZ 002623，收盘价：21.13元）8月28日晚间发布公告称，公司第五届第二十二 次董事会会议于2025年8月28日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 截至发稿，亚玛顿市值为42亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，亚玛顿的营业收入构成为：新能源占比93.65%，电子玻璃及显示器件行业占比 5.37%，其他业务占比0.98%。 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-035 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第五届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室召开。本次会议以现场表决方 式召开。本次会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《2025 年半年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定。报告内容真实、准确、完整地反映 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司 会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。 其中 6 名董事现场出席会议，邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-034 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http //www.cninfo. ...