常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 （第六届董事会第三次会议审议通过） 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《常 州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调 和组织公司内幕信息保密工作的具体事宜，负有直接责任。证券事务部具体负责 公司内幕信息的监管及信息披露工作。公司内审部应对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用范围包括公司董事、高级管理人员及公司下属各部门、 子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。公司董事、高级管理人员及公 司下属各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司都应按本制度做 好内幕 ...

第四条 审计委员会委员应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所以及江苏证监局关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展 工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构； （六）董事会授予的其 ...

常州亚玛顿股份有限公司 州亚玛顿股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反国 家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子分公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其 ...

投资者关系管理制度 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件及《常州亚玛顿股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关 ...

常州亚玛顿股份有限公司 章 程 二○二六年一月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………23 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通 知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《常州亚玛顿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 信息披露管理办法 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会 公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）等法律、法规及《常州亚玛顿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称"信息"是指根据《证券法》有关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及深交所的有关规定，在符合中国证监会规定 条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常州亚玛顿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本管理办 法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会制度 （第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《常州亚玛顿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报告工作， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 ...