第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更发起设立本公司；在常州市政务服务管理办公 室注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91320400791967559J。 第三条 公司于 2011 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,000 万股，于 2011 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。 常州亚玛顿股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《常州亚 玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称公司）董事会的工作秩 序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东会决议，对股东会负 责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会成员数量由《公司章程》规定，其中应当有三分之一以上独 立董事(至少有一名会计专业人士)，设董事长一名，职工代表董事一名。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事过半数并担任召集人。董事会负 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法 权益，交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程 序和信息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方若享有股东会表决权，应当回避表 ...

本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 1/ 9 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，适用本制度。 第二章 募集资金的存放 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，维护公司和投资者利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规，结合《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东 会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，制定本办法。 常州亚玛顿股份有限公司 第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 第三条 本办法所称"对外投资"指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产，对外进行各种形式的投资活动。 包括委托理财，对子公司、合营企业、联营企业投资，项目投资等。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 对外投资事宜由公司集中进行。公司下属子公司的投资活动参照本 办法实施指导、监督及管理。 第二章 对外投 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善常州亚玛顿股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，保证足够的 时间和精力有效地履行职责。 独立董事每年在公司的现场工作时间 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 对外担保管理办法 第二章 担保应履行的程序 第六条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项 的利益和风险进行充分分析，被担保人应满足以下条件： （一）因公司业务需要的互保单位或与公司具有重要或潜在重要业务关系的 单位； （二）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形； 第一章 总则 第一条 为规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统 ...

亚玛顿公告，2025年上半年营业收入10.83亿元，同比下降38.16%。净亏损1582.43万元，上年同期净利 润1355.1万元。 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2025 年半年度报告全文 常州亚玛顿股份有限公司 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主 管人员)刘芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2025 年半年度报告 股票简称：亚玛顿 股票代码：002623 披露日期：二〇二五年八月二十九日 1 常州亚玛顿股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 1 | 4 | œ | 1 | . | | --- | - ...