厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10455 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

厦门金达威集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 我们审计了厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"金达威公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10455 号的 无保留意见审计报告。 金达威公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金达威公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计金达威公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地 ...

厦门金达威集团股份有限公司 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10467 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是金达威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金达威公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （签名并盖章） 中国注册会计师： （签名并盖章） 中国·上海 二〇二五年四月九日 内部控制审计报告 第 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）简历情况 本人王大宏，男，本科学历；2022 年 5 月至今任公司独立董事。2001 年 12 月至 2024 年 2 月，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司总经理；2024 年 2 月 至今，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司执行董事、经理；2004 年 12 月至 今，任中国保健协会市场工作委员会秘书长；2006 年 4 月至 2024 年 2 月，任庶 正康讯（北京）商务咨询有限公司董事、总经理；2024 年 2 月至今，任庶正康 讯（北京）商务咨询有限公司经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席董事 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职 尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下表： | | | | 董事会会议 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本年度 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | 列席股东 | | 事姓名 | 董事会 | 席次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自参加会 | 大会次数 | | | | | 数 | | | | | | | 次数 | | | | | 议 | | | 王肖健 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职尽 责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）简历情况 本人宗耕，男，博士；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后；2018 年 1 月到 2024 年 12 月， 任中国科学院上海营养与健康研究所研究员；2020 年 1 月到 2024 年 12 月，在 上海交通大学附属第六人民医院从事科学研究工作。2025 年 1 月起，任复旦大 学营养研究院研究员。 （二）独立性说明 本人出席董事会、股东大会情况如下表： 对 2024 年度的董事会 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日资产总额为 63.92 亿元，与上年相比增加 10.39 亿元，增 长 19.40%。其中流动资产增加 6.22 亿元，主要系货币资金增加 5.61 亿元，存货 增加 0.98 亿元，应收账款增加 0.54 亿元，以及交易性金融资产减少 1.29 亿元； 非流动资产增加 4.2 亿元，主要系固定资产增加 1.40 亿元，在建工程增加 1.31 亿 元，其他权益工具投资增加 1.04 亿元，无形资产增加 0.64 亿元。 | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 货币资金 | 116,616.29 | 60,508.41 | | 交易性金融资产 | 17,641.44 | 30,547.02 | | 应收票据 | 2,464.89 | 832.68 | | 应收账款 | 40,762.26 | 35,321.70 | | 应收款项融资 | 93.44 | 48.92 | | 预付款项 | 4,093.97 | 2,264.49 | | 其他应收款 | 2,372.04 | ...

1、本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕 11 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号） 相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-017 厦门金达威集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 1、变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》，要求各企业应自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用法执行《企业 数据资源相关会计处理暂行规定》。 2024 年 12 月 6 日 ...

2024 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会 会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和 财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有 效发挥了监事会职能。 一、 监事会工作情况 报告期内，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公司监事会召开 7 次会议，审议通过了 18 项议案，具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为， 公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和 利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2024 年度审计报告， 确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2024 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-015 厦门金达威集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值及资产核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值情况概述 1. 本次计提资产减值的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次 计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允 的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司 关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 2. 本次计提资产减值的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值 ...