证券日报网讯 1月8日，金达威发布公告称，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》《关于召开2026年 第一次临时股东会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月8日，金达威发布公告称，公司于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，审议 通过《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司内蒙古金达 威药业有限公司、厦门金达威维生素有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威电子商务有 限公司、金达威控股有限公司作为公司募集资金投资项目"信息化系统建设项目"的实施主体，并增加上 述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。同意相关子公司开立募集资金专户，用于募集资金的存 放、管理和使用。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company has approved a change in its fundraising investment projects, shifting focus from producing alulose and inositol to new projects related to oil and health products [1] Group 1: Fundraising and Investment Projects - The company will issue convertible bonds to raise funds for new projects, specifically the "10,000-ton oil project" and the "smart factory for nutritional health products" [1] - The implementation of these projects will be carried out by the company's wholly-owned subsidiary, Inner Mongolia Jindawei Pharmaceutical Co., Ltd. [1] - The projects will be located within the factory premises of Jindawei Pharmaceutical [1] Group 2: Board Decisions and Authorizations - The ninth board meeting has authorized the chairman or designated individuals to handle specific matters related to the fundraising, including opening a special account and signing regulatory agreements [1]

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开了第九 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》， 董事会定于 2026 年 1 月 26 日召开公司 2026 年第一次债券持有人会议，审议《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-005 债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代 理人）同意方为有效。 2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其 ...

广发证券股份有限公司 关于厦门金达威集团股份有限公司 增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）2025年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金达 威增加募投项目实施主体并开立募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号）， 公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价 格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025 年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA1 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）2025年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金达 威变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下： 广发证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号）， 公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价 格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025 年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司 ...

| 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 增加募投项目实施主体的原因 为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项 目的实施进度，公司决定新增全资子公司金达威药业、金达威维生素、金达威生 物科技、厦门电商、金达威控股作为募投项目"信息化系统建设项目"的实施主 体，并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。具体情况如下： | 项目名称 | 实施主体（本次新增前） | 实施主体（本次新增后） | | --- | --- | --- | | | | 公司、金达威药业、金达威维 | | 信息化系统建设项目 | 公司 | 生素、金达威生物科技、厦门 | | | | 电商、金达威控股 | 公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募 投项目"信息化系 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《公 司章程》的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易， 尚需提交公司股东会以及"金威转债"债券持有人会议审议。现将相关情况公告 如下： 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目"变更为"内蒙古金达威药业有限公司 万吨油脂项目"、"营养保健品智慧工厂建设项目"，实施主体为公司全资子公 司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称"金达 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-004 债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

| 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目"变更为"内蒙古金达威药业有 限公司万吨油脂项目"、"营养保健品智慧工厂建设项目"。公司董事会授权公 司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金 专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。 本次变更部分可转债募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自 身发展战略所做出的审慎决策，符合 ...