厦门金达威集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件 和《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次有效投票结果为准。 第六条 深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）为公司提供股东会网 络投票服务的信息公司。 第二章 网络投票的准备工作 第十三条 股东通过互联网投票系统进行 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 厦门金达威集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《厦 门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章以及《厦 门金达威集团股份有限公司章程》，制定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称 本制度）。 厦门金达威集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范 ...

厦门金达威集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）非独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立 董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其 它有关法律、法规和规范性文件及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提 ...

厦门金达威集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"相关信息披露义务人"是指公司董事、高级管理人员、 股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露 的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司及其他信息披露义务 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、部门规 章和《厦门金达威集团股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角度进 行思考判断，并形成讨论意见。 第二章 会议的召开与通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议由召集人在 会议召开前 3 日（不包括开会当日）通过书面、传真、电子邮件、电话或其它方 式进行通知。采用电子邮件、电话或其它快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一 ...

厦门金达威集团股份有限公司 经营决策和经营管理规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全现代企业制度，规范公司股东会、董事会和总经理等 法人治理机构的运作，完善公司管理制度，提高工作效率，维护公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）以及其他有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司或本公司）的实际情况，特制定本规则。 第二条 本公司经营管理实行年度预算管理，由总经理负责组织实施。公司 总经理在制定年度生产经营计划后，应当将该等生产经营计划编列年度预算，报 经董事会或股东会审查批准。 第二章 经营管理 第三条 总经理组织拟订公司的经营计划，报董事会审查决定。 总经理组织实施董事会决议，主持公司的日常经营管理工作。 第四条 公司的日常经营管理活动，包括物资、设备采购及产品销售管理、 财务及资金成本管理、人事劳资管理以及产品和技术开发等活动，由总经理负责。 总经理可以授权其他高级管理人员分工负责具体业务，其他高级管理人员应当向 总经理负责。 第五条 总经理每年至少二次向董事会汇报公司的经营情况，即在每一年度 上半年结束后二个月内向董事会 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-092 债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

| 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 <董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议于 2025 年 10 月 24 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出，并获全体董 事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际 参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：002626 | 证券简称：金达威 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127111 | 债券简称：金威转债 | | 厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...