√是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗耕作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 厦门金达威集团股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

厦门金达威集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、津贴调整情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公 司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，同时参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴由 10.8 万元/人•年 （税前）调整为 12 万元/人•年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东 大会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及股东利益的行为。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-031 厦门金 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王大宏作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-035 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召 开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间｡ 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-030 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全体 监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人， 实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025 年 4 月 修订）》。 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-029 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非 独立董事候选人。上述五 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥827,237,760.43, an increase of 11.31% compared to ¥743,170,048.30 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥121,743,621.33, representing a significant increase of 71.97% from ¥70,793,791.49 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share both increased by 66.67%, reaching ¥0.20 from ¥0.12 in the same quarter last year[5] - Net profit for the current period was ¥122,917,816.89, representing a significant increase of 73.5% from ¥70,882,477.49 in the previous period[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a remarkable increase of 2,660.07%, amounting to ¥109,024,271.64 compared to ¥3,950,059.02 in the previous year[5] - Operating cash flow increased to ¥109,024,271.64 from ¥3,950,059.02, representing a significant improvement[28] - Cash inflow from operating activities totaled ¥763,583,791.53, up from ¥698,267,337.86[28] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥654,559,519.89 from ¥694,317,278.84[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,744,985,625.40, reflecting a growth of 5.52% from ¥6,392,101,723.89 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥2,303,399,556.07, up from ¥2,073,855,310.66, indicating an increase of 11.06%[22] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,460,486,314.01 from ¥1,166,162,946.62, representing a growth of approximately 25.2%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,550[15] - The company reported a total of 211,712,732 shares held by its largest shareholder, Xiamen Jindaway Investment Co., Ltd.[17] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest individual holding being 211,712,732 shares[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 37.11%, totaling ¥22,053,271.31 compared to ¥16,083,859.74 in the previous year[11] - Research and development expenses increased to ¥22,053,271.31, up from ¥16,083,859.74, reflecting a commitment to innovation[25] Investment Income - Investment income rose significantly by 107.79%, reaching ¥4,368,898.53 from ¥2,102,511.92 year-on-year[13] - The company reported a 454.92% increase in fair value changes, with a gain of ¥920,562.51 compared to a loss of ¥259,372.98 in the previous year[13] Market Strategy - The company continues to explore new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the provided content[18] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[27] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[31]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-027 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利号：ZL 2023 1 0191678.1 专利申请日：2023 年 03 月 02 日 专利权人：厦门金达威维生素有限公司 金达威生物技术（江苏）有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 7896495 号 授权公告日：2025 年 04 月 25 日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司厦门金达威维 生素有限公司、金达威生物技术（江苏）有限公司，近日收到国家知识产权局颁 发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种硫辛酸的合成方法 二〇二五年四月二十五日 本发明属于有机合成领域，具体涉及一种硫辛酸的合成方法，能够显著提高 硫辛酸的收率。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 ...

编号：20250415 证券代码：002626 证券简称：金达威 20250415 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 下午 2025 4 15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1.董事长兼总经理江斌 | | | 2.董事、副总经理兼财务总监洪航 | | 员姓名 | 3.独立董事王肖健 | | | 4.副总经理兼董事会秘书洪彦 | | 投资者关系活动 | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行回复： 1. 采取的具体措施及成效，以及未来是否有进一步的策略来应对 | | | 公司提到将采取多维度应对策略以应对美国加征关税的问 | | | 题，包括调整进出口价 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-025 根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，厦门金达威集团股份有限 公司（以下简称"公司"）控股孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司（以下 简称"生物技术"）将其注册资本由10,000万元减少至3,000万元。本次减资不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次减资事项在公司总经理审批权限范围内。 | 股东名称 | 本次减资前 | | 增减变动 | 本次减资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴金额 | 股权比例 | （万元） | 认缴金额 | 股权比例 | | | （万元） | （%） | | （万元） | （%） | | 内蒙古金达威药业 | 5,500 | 55% | -3,850 | 1,650 | 55% | | 有限公司 | | | | | | | 厦门金达威维生素 | 2,500 | 25% | -1,750 | 750 | 25% | | 有限公司 | | | | | | | 江苏诚信药业有限 | 2,000 | 20% | ...