证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-043 厦门金达威集团股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事五名、 独立董事三名，与公司召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工 代表董事，共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经全体董事一致同意，豁免董事会提前通知期限，公司于同日召开了第九届 董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、第九届董 事会各专门委员会委员及主任委员；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及 内审部负责人，现将具体情况公告如下： 独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生 一、第九届董事会成员情况 非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先 生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事） 公司董事会中兼 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 089 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派林涵、韩叙律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则)》、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细 则》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-040 厦门金达威集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：公司董事会 6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-041 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 15 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由全体 董事一致推举江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。 公司副总经理、财务总监等高级管理人员候选人亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举 第九届董事会董事长、副董事长的议案》 选举江斌先生为公司第九届董事会董事长、顾卫华先生为第九届董事会副董 事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（w ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-039 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦 门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所持有的本公司部分股票 解除质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 1. 本次解除质押基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 称 | 东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行 | （股） | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | 广发证 | | 金达威 | 是 | 16,143,850 | 7.63% ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025- 037 二、控股股东股份质押情况 厦门金达威集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门 金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所持有的公司部分股票进行股 票质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东进行股票质押的基本情况 是否为控 | | | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | | | 是否 | | | | | | | | | 股东 | | 本次质押 | 所持 | | 司总 | | 为补 | 质押起始 | | | 质押到 | | | 质权 | 质押 | | | | | | | | | | | | | | 第一大股 | | | | 为限 | | | | | | | | | 名称 | | 数量 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-037 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门 金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所持有的公司部分股票进行股 票质押的通知，现将有关事项公告如下： 一、 股东进行股票质押的基本情况 | 是否为控 | 占其 | 占公 | 是否 | 股股东或 | 是否 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权 | 质押 | 第一大股 | 为限 | 名称 | 数量 | 股份 | 股本 | 充质 | 日 | 期日 | 人 | 用途 | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-038 发明名称：一种沸石珍珠岩粉凝胶壳聚糖树脂吸附剂及其制备方法和透明 质酸的纯化和生产方法 专利号：ZL 2021 1 1633242.0 专利申请日：2021 年 12 月 29 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司 厦门金达威集团股份有限公司 金达威生物技术（江苏）有限公司 专利权期限：二十年 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司内蒙古金达威 药业有限公司、金达威生物技术（江苏）有限公司，近日收到国家知识产权局颁 发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7930280 号 授权公告日：2025 年 05 月 09 日 本发明属于微生物提炼技术领域，涉及一种沸石珍珠岩粉凝胶壳聚糖树脂吸 附剂及其制备方法和透明质酸的纯化和生产方法。上述方法具有操作简便、安全、 低污染、低成本、杂质去除率高的优势。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-036 厦门金达威集团股份有限公司 1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 5. 会议召集人：公司董事会 6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生 本次 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 068 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公司 2024 年度股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则)》、《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所 ...