厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 7 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人 员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-005 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟与金达威医疗科技（上海）有限公司（以下简称"金达威医疗"）签 订《商标许可协议》，拟授权金达威医疗及其子公司许可使用注册号为"第 48910606 号"、"第 38306735 号"及"第 68620345 号"的注册商标。授权期限 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-004 厦门金达威集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 1. 本次解除质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 质押股份 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 称 | 东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | （股） | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 金达威 | | | | | 2024-10- | 2025-01- | 广发证券 | | | 是 | 4,090,000 | 1.93% | 0.67% | | | 股份有限 | | 投资 | | | | | 18 | 23 | | | | | | | | | | 公司 | 2. 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致 ...

证券代码:002626 证券简称:金达威 20250117 投资者关系活动记录表 | | 团特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 华泰证券(郭平) | | 人员姓名 | 华夏基金(艾邦妮) | | 时间 | 2025年1月17日 上午 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书 洪彦 | | 员姓名 | 证券事务专员 林洁 | | | 证券事务专员 张燕婷 调研主要介绍公司的发展历程,并围绕行业发展及公司各 | | 投资者关系活动 | 全球竞争产品,出口比例较高;保健食品终端产品生产、销售 | | | 板块业务经营情况进行交流,主要内容如下: | | | 公司主要从事营养保健食品(包含营养保健食品原料和营 | | | 养保健食品终端产品)和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。 | | | 其中,保健食品原料、饲料添加剂生产主要在境内进行,均为 | | 主要内容介绍 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-001 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 厦门金达威集团股份有限公司 一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》 第八届董事会第十九次会议决议公告 公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司 2025 年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过 4,109.00 万元、采购总金额不超 过 100.00 万元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2025 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 1 月 15 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次董事会会议通知已于 20 ...

截至本公告日，王庆祝先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。王庆祝先生所负责工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的 正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证 券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-094 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表王庆祝先生的辞职报告。王庆祝先生因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后王庆祝先生将 不再担任公司任何职务。 公司董事会对王庆祝先生在任职期间为公司所做出的工作表示感谢。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-093 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司内蒙 古金达威药业有限公司、全资孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司近日收到 美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：ANTI-AGING DRUG COMBINATION AND USE THEREOF（抗 衰老药物组合及其用途） 专利号：US 12,156,882 B2 董 事 会 金达威生物技术（江苏）有限公司 有效期（保护期）：二十年（自申请之日起计算），依据 35 U.S.C.154(b)的规 定，除非另有声明放弃，本专利的期限可延长或调整 276 天（35 U.S.C.为《美国 专利法》）。 授权公告日：2024 年 12 月 3 日 本发明属于营养和药物领域，涉及一种抗衰老药物组合及其用途。本发明的 药物组合具有良好的抗氧化或抗衰老效果。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-092 厦门金达威集团股份有限公司 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号）（以下简称"批复"）， 该批复主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大 事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 . 1755 2024年11月9 上 －２－ 2024 1567 2020 5 206 12 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 20241113 投资者关系活动记录表 编号：20241113 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------| | | | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 天风证券 吴艾锜 | | | | | 人员姓名 时间 | 年 月 日 | 上午 | | | | | 2024 11 13 | | | | | | 地点 公司会议室 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-091 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有 限公司及全资孙公司金达威生物技术（江苏）有限公司近日收到国家知识产权局 颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下： 特此公告。 专利申请日：2021 年 12 月 3 日 专利权人：江苏诚信药业有限公司；金达威生物技术（江苏）有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 7512066 号 授权公告日：2024 年 11 月 12 日 本发明涉及一种新晶型顺苯磺酸阿曲库铵及其结晶方法。该结晶方法仅涉及 丙酮和乙酸乙酯两种有机溶剂，且用量相对比较少，结晶耗时较短，从放大角度 更适合工业化生产，同时制得的新晶型顺苯磺酸阿曲库铵质量较高。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 发明名称：一种新晶型顺苯磺酸阿曲库铵及其结晶 ...