厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职 尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2024 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下表： | | | | 董事会会议 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本年度 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续 两次未亲 | 列席股东 | | 事姓名 | 董事会 | 席次数 | 式参加次 | 次数 | 缺席次数 | 自参加会 | 大会次数 | | | | | 数 | | | | | | | 次数 | | | | | 议 | | | 王肖健 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 ...

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等的规定，尽职尽 责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）简历情况 本人宗耕，男，博士；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后；2014 年 10 月至 2018 年 1 月，任哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后；2018 年 1 月到 2024 年 12 月， 任中国科学院上海营养与健康研究所研究员；2020 年 1 月到 2024 年 12 月，在 上海交通大学附属第六人民医院从事科学研究工作。2025 年 1 月起，任复旦大 学营养研究院研究员。 （二）独立性说明 本人出席董事会、股东大会情况如下表： 对 2024 年度的董事会 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日资产总额为 63.92 亿元，与上年相比增加 10.39 亿元，增 长 19.40%。其中流动资产增加 6.22 亿元，主要系货币资金增加 5.61 亿元，存货 增加 0.98 亿元，应收账款增加 0.54 亿元，以及交易性金融资产减少 1.29 亿元； 非流动资产增加 4.2 亿元，主要系固定资产增加 1.40 亿元，在建工程增加 1.31 亿 元，其他权益工具投资增加 1.04 亿元，无形资产增加 0.64 亿元。 | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 货币资金 | 116,616.29 | 60,508.41 | | 交易性金融资产 | 17,641.44 | 30,547.02 | | 应收票据 | 2,464.89 | 832.68 | | 应收账款 | 40,762.26 | 35,321.70 | | 应收款项融资 | 93.44 | 48.92 | | 预付款项 | 4,093.97 | 2,264.49 | | 其他应收款 | 2,372.04 | ...

1、本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕 11 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号） 相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-017 厦门金达威集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 1、变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》，要求各企业应自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用法执行《企业 数据资源相关会计处理暂行规定》。 2024 年 12 月 6 日 ...

2024 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会 会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和 财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有 效发挥了监事会职能。 一、 监事会工作情况 报告期内，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公司监事会召开 7 次会议，审议通过了 18 项议案，具体情况如下： 厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为， 公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和 利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2024 年度审计报告， 确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2024 年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-015 厦门金达威集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值及资产核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值情况概述 1. 本次计提资产减值的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次 计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允 的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司 关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 2. 本次计提资产减值的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-018 厦门金达威集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金达威"）于 2025 年 4 月 9 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本 次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于环境的 变化可能导致内部控 ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 证券代码：002626 证券简称：金达威 厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Doctor's | 银信资产评估 | 张小林、孔令 | 银信评报字 | | 商誉不存在减 | | Best, Inc. | 有限公司 | 玮 | （2025） | 可收回金额 | 值 | | | | | J00001 号 | | | | Zipfizz | 银信资产评估 | 张小林、孔令 | 银信评报字 | | 商誉不存在减 | | | 有限公司 | 玮 | （2025） | 可收回金额 | 值 | | Corporation | | | 号 J00002 | | | | Activ | 银信资产评估 | 张小林、孔令 | 银信评报字 | | 商誉不存在减 | | Nutritional, | 有限公司 | 玮 | （2025） | 可收回金额 | 值 | | LL ...

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事 会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2024 年度 董事会工作具体情况报告如下： 一、2024 年经营情况分析 2024 年在董事会创新战略指引与管理层高效执行的双重驱动下，依托完善的 治理体系与专业化运作，公司于复杂多变的全球环境中聚焦主业、展现出强大的 韧性，以科技创新为引擎，持续深耕老产品的技术改进、降本增效、新产品研发， 通过不断推出具有市场竞争力的创新产品，为公司注入持续发展动能，巩固行业 竞争优势。 综合各板块业务，公司 2024 年业绩较上年同期增长，实现营业收入 32.40 亿元，同比增长 4.43%；归属于上市公司股东净利润 3.42 亿元，同比增长 23.59%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.39 亿 ...